公告编号：2019-010 证券代码：871477 证券简称：中凯光电 主办券商：东吴证券 南京中凯光电科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月11日审议并通过： 选举李杏彬为公司董事长，任职期限三年，自2019年3月11日起至2022年3月10日。 任命李杏彬为公司总经理，任职期限三年，自2019年3月11日起至2022年3 月10日。 任命赵志杰为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年3月11日起至2022年 3月10日。 任命赵志杰为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年3月11日起至2022年3月10日。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由李杏彬主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019 年3月11日审议并通过： 选举王瑶为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年3月11日起至2022年 公告编号：2019-010 3月10日。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由王瑶主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 董事长李杏彬持有公司股份3,235,400股，占公司股本的45.5691%。不是失信联合惩戒对象。 总经理李杏彬持有公司股份3235400股，占公司股本的45.5691%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书赵志杰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 财务负责人赵志杰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 监事会主席王瑶持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次董事长、监事会主席、高管换届，是公司根据《公司法》及《公司章程》有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运行不受影响。通过本次调整，能有效提升公司运行效率，有利于公司发展，完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。 三、备查文件 （一）《南京中凯光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 （二）《南京中凯光电科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 公告编号：2019-010 南京中凯光电科技股份有限公司 董事会 2019年3月12日