公告编号：2019-013 证券代码：871477 证券简称：中凯光电 主办券商：东吴证券 南京中凯光电科技股份有限公司监事会主席任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年3月11日审议并通过： 选举王瑶为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年3月11日起至2022年3月10日。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由王瑶主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （二）被任免董监高人员情况 被选举监事会主席王瑶持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职原因 为满足公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命王瑶为监事会主席。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 公告编号：2019-013 本次任命王瑶为监事会主席，符合公司战略规划及实际经营发展的需要，有效提 高了公司的管理水平，有利于公司经营发展。 三、备查文件 《南京中凯光电科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 南京中凯光电科技股份有限公司 董事会 2019年3月12日