公告编号：2019-011 证券代码：871477 证券简称：中凯光电 主办券商：东吴证券 南京中凯光电科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李杏彬 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数6,550,000股，占公司有表决权股份总数的92.2535%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举董事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公 司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会进行了换届选举。 公告编号：2019-011 本次股东大会选举李杏彬先生、刘贵华先生、吴光凤女士、李立林先生、丁冬平女士为第二届董事会董事；有四名董事为第一届董事会董事换届连任，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。 上述董事的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数6,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司监事会换届选举监事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公 司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会进行了换届选举。 本次股东大会选举张礼秀、陈德萍为公司监事，与职工代表大会选举的职工代表监 事王瑶共同组成第二届监事会，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。 上述监事的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数6,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会股东签字确认的南京中凯光电科技股份有限公司《2019年第一次临时股 东大会决议》。 公告编号：2019-011 南京中凯光电科技股份有限公司 董事会 2019年3月12日