公告编号：2019-026 证券代码：871477 证券简称：中凯光电 主办券商：东吴证券 南京中凯光电科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李杏彬 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数7,100,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名严敏先生为公司董事的议案》议案 1.议案内容： 董事吴光凤离职导致董事会成员低于5人，经董事会决议提名严敏先生为新任董事。 2.议案表决结果： 公告编号：2019-026 同意股数7,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联方交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《南京中凯光电科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 南京中凯光电科技股份有限公司 董事会 2019年5月21日