公告编号：2019-003 证券代码：838519 证券简称：同力达 主办券商：长江证券 秦皇岛同力达环保能源股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日以书面方式发出 5.会议主持人：罗军杰 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《推举罗军杰先生为公司第二届董事会董事的》议案 1.议案内容： 公司第一届董事会于2019年03月28日三年任期届满。根据《公司法》及《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，应进行公司第二届董事 公告编号：2019-003 会换届选举。现提名推举罗军杰先生拟出任公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。 详见公司2019年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司董事、监事换届公告》（2019-002） 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事罗军杰回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《推举罗勇先生为公司第二届董事会董事的》议案 1.议案内容： 公司第一届董事会于2019年03月28日三年任期届满。根据《公司法》及《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，应进行公司第二届董事会换届选举。现提名推举罗勇先生拟出任公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。 详见公司2019年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司董事、监事换届公告》（2019-002） 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事罗勇回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《推举范立新先生为公司第二届董事会董事的》议案 1.议案内容： 公司第一届董事会于2019年03月28日三年任期届满。根据《公司法》及《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，应进行公司第二届董事会换届选举。现提名推举范立新先生拟出任公司第二届董事会董事，任期自公 公告编号：2019-003 司股东大会审议通过之日起满三年止。 详见公司2019年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司董事、监事换届公告》（2019-002） 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事范立新回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《推举井立姣女士为公司第二届董事会董事的》议案 1.议案内容： 公司第一届董事会于2019年03月28日三年任期届满。根据《公司法》及《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，应进行公司第二届董事会换届选举。现提名推举井立姣女士拟出任公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。 详见公司2019年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司董事、监事换届公告》（2019-002） 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事井立姣回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《推举刘林先生为公司第二届董事会董事的》议案 1.议案内容： 公司第一届董事会于2019年03月28日三年任期届满。根据《公司法》及《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，应进行公司第二届董事会换届选举。现提名推举井立姣女士拟出任公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。 公告编号：2019-003 详见公司2019年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司董事、监事换届公告》（2019-002） 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事刘林回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容： 提请召开2019年第二次临时股东大会，会议召开时间：2019年3月29日。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》 秦皇岛同力达环保能源股份有限公司 董事会 2019年3月14日