公告编号：2019-002 证券代码：838519 证券简称：同力达 主办券商：长江证券 秦皇岛同力达环保能源股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2019年3月13日审议并通过： 提名罗军杰、罗勇、范立新、井立姣、刘林为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由罗军杰董事长主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董事人员情况 董事长罗军杰持有公司股份51,000,000股，占公司股本的91.7266%。不是失信联合惩戒对象。 董事罗勇持有公司股份100,000股，占公司股本的0.1799%。不是失信联合惩戒对象。 董事范立新持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事井立姣持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事刘林持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 （三）监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2019年3月13日审议并通过： 公告编号：2019-002 提名杨作苗、孙翠玲为公司监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事翟立绒共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自2019年第二次股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由杨作苗主持。 选举翟立绒为公司职工代表监事，与公司股东代表大会任命的非职工监事杨作苗、孙翠玲共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，本次会议召开10日前以书面和电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。会议由职工代表张利主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （四）换届后监事人员情况 监事杨作苗持有公司股份150,000股，占公司股本的0.2698%。不是失信联合惩戒对象。 监事孙翠玲持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 监事翟立绒持有公司股份120,000股，占公司股本的0.2158%。不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届选举后公司董事会成员为5人，监事会成员为3人，与第一届董事会、监事会人数相比较没有变化，不会导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人员，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 三、备查文件 （一）《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》 （二）《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》 （三）《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》 秦皇岛同力达环保能源股份有限公司 董事会 2019年3月14日