公告编号：2019-005 证券代码：838519 证券简称：同力达 主办券商：长江证券 秦皇岛同力达环保能源股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月29日9时。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号：2019-005 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于秦皇岛同力达环保能源股份有限公司董事会换届选举的》议案 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举，董事会提名罗军杰、罗勇、范立新、井立姣、刘林为第二届董事会董事候选人，待股东大会通过之后，新的董事组成公司第二届董事会。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会候选人均不属于失信惩戒对象。 为了确保董事会的正常运行，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。（二）审议《关于秦皇岛同力达环保能源股份有限公司监事会换届选举的》议案 鉴于公司第一届监事会任期于2019年3月28日届满，为满足公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事。监事会拟提名杨作苗、孙翠玲为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。 经核查，上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件，均不属于失信联合惩戒对象。 为了确保监事会的正常运行，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、法人股东应由法定代表人出席，并持本人身份证、加 公告编号：2019-005 盖法人单位印章的单位营业执照复印件进行登记；4、法人股东委托非法人代表人出席的，该代理人应持本人身份证（原件）、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书和法人单位营业执照复印件进行登记；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2019年3月29日上午8时0分至2019年3月29日上午9时 0分。 （三）登记地点：河北省秦皇岛经济技术开发区金山北路8号公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：杨素芬 公司地址：秦皇岛经济技术开发区金 山北路8号 联系电话：0335-8500335 8500683 传真：0335-8500682 （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 （一）与会董事签字确认的公司《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司第一届 董事会第二十一次会议决议》 （二）与会监事签字确认的公司《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司第一届 监事会第十次会议决议》 秦皇岛同力达环保能源股份有限公司 董事会 2019年3月14日