公告编号：2019-004 证券代码：838519 证券简称：同力达 主办券商：长江证券 秦皇岛同力达环保能源股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月13日 2.会议召开地点：同力达会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨作苗 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于秦皇岛同力达环保能源股份有限公司监事会换届选举的》 议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期于2019年3月28日届满，为满足公司经营管理 公告编号：2019-004 需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事。监事会拟提名杨作苗、孙翠玲为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。 经核查，上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件，均不属于失信联合惩戒对象。 为了确保监事会的正常运行，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易，无需回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》 秦皇岛同力达环保能源股份有限公司 监事会 2019年3月14日