公告编号：2019-026 证券代码：831971 证券简称：开元物业 主办券商：民生证券 浙江开元物业管理股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》及相关法律法规，我们作为浙江开元物业管理股份有限公司的独立董事，对公司第二届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于2018年度利润分配方案的独立意见 我们认为：公司拟定2018年度利润不进行分配是根据公司未来经营安排、投资规划以及长期发展情况制订的。该分配方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。 我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、关于续聘公司2019年度审计机构的独立意见 我们认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司审计工作的要求，在其为公司财务审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，董事会对本次续聘2019年度财务审计机构的审议程序符合相关法律、行政法规规定。 我们同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意提交股东大会审议。 三、关于使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见 公告编号：2019-026 我们认为：公司在确保不影响正常经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金购买安全性高、低风险的投资产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。 我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 四、关于确认2016年至2018年董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见 我们认为：2016年至2018年董事、监事及高级管理人员薪酬符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况和运营水平。有利于公司的董事和高级管理人员勤勉尽责，有效履行职务，有利于公司长期稳定可持续发展，不会对中小股东的利益有所损害。 我们一致同意公司确认2016年至2018年董事、监事、高级管理人员薪酬，并同意将议案提交股东大会审议。 五、关于对公司2016年至2018年关联交易事项进行确认的独立意见 为完善公司治理结构，规范公司关联交易，公司对2016年、2017年及2018年所发生的关联交易进行审核确认。 我们认为：公司2016年、2017年及2018年与关联方之间发生的关联交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理，关联交易公平、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在显失公允的关联交易，不存在损害公司利益及股东利益之情形。 我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 浙江开元物业管理股份有限公司 独立董事：王刚、贾勇、李良锁 2019年3月21日