浙江开元物业管理股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2019年3月19日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，提议召开2018年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年4月10日上午9时。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年4月4日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的浙江浙经律师事务所唐满、卢叶苹律师。 （七）会议地点 杭州市萧山区宁围街道浙江民营企业发展大厦1幢11楼会议室 二、会议审议事项 （一）审议《2018年度董事会工作报告》 议案内容：董事长汇报《2018年度董事会工作报告》，对2018年度经营成果及履行情况进行回顾与总结，并对公司2019年度董事会的工作做了规划。 （二）审议《2018年度独立董事述职报告》 议案内容：公司三位独立董事分别汇报了《2018年度独立董事述职报告》，对2018年度独立董事履职情况进行回顾与总结。 （三）审议《2018年度监事会工作报告》 议案内容：监事会主席汇报《2018年度监事会工作报告》，对2018年监事会履职情况进行回顾与总结。 （四）审议《2018年度财务决算报告》 议案内容：财务总监汇报《2018年度财务决算报告》，对公司2018年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。 议案内容：财务总监汇报《2019年度财务预算报告》，对2019年公司财务关键指标进行预算分析。 （六）审议《2018年度利润分配方案》 议案内容：根据公司未来经营安排、投资规划以及长期发展的需要，公司决定不进行利润分配。 （七）审议《2018年年度报告及摘要》 议案内容：详见公司于2019年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《开元物业2018年年度报告》、《开元物业2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-020、2019-021）。 （八）审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 议案内容：为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘用期为一年。 （九）审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 议案内容：详见公司于2019年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《开元物业关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-023）。 （一十）审议《关于确认2016年至2018年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 议案内容：根据公司2016年至2018年经营情况和考核结果，经董事会薪酬与考核委员会审查，对公司董事、监事、高级管理人员2016年至2018年的薪酬予以确认。 （一十一）审议《关于公司2016年至2018年财务报告的议案》 年度、2017年度、2018年度财务报表及审计报告》，公司2016年至2018年财务报告在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日的财务状况以及2016年度、2017年度、2018年度的经营成果和现金流量。 （一十二）审议《关于对公司2016年至2018年关联交易事项进行确认的议案》 议案内容：为完善公司治理结构，规范公司关联交易，适应公司首次公开发行股票并在创业板上市的需要，公司拟对2016年、2017年及2018年所发生的关联交易进行审核确认。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、持股凭证,办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。 2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。 3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。 （二）登记时间：2019年4月10日上午8时30分 （三）登记地点：杭州市萧山区宁围街道浙江民营企业发展大厦1幢11楼会议 室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：钱立言；联系电话：0571-83899933；联系地址： 杭州市萧山区宁围街道浙江民营企业发展大厦1幢11楼 （二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。 （三）临时提案 根据《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 五、备查文件目录 （一）公司第二届董事会第十九次会议决议 （二）公司第二届监事会第十二次会议决议 浙江开元物业管理股份有限公司 董事会 2019年3月21日