浙江开元物业管理股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日以书面方式发出 5.会议主持人：陈灿荣 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。 独立董事贾勇、王刚、李良锁因工作原因在外地，未能到现场参加本次董事会，以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度总经理工作报告》 根据《总经理工作细则》的规定，总经理汇报《2018年度总经理工作报告》，对2018年度工作进行回顾与总结。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 董事长汇报《2018年度董事会工作报告》，对2018年度经营成果及履行情况进行回顾与总结，并对公司2019年度董事会的工作做了规划。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度独立董事述职报告》 1.议案内容： 公司三位独立董事分别汇报了《2018年度独立董事述职报告》，对2018年度独立董事履职情况进行回顾与总结。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： 财务总监汇报《2018年度财务决算报告》，对公司2018年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》 1.议案内容： 财务总监汇报《2019年度财务预算报告》，对2019年公司财务关键指标进行预算分析。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2018年度利润分配方案》 1.议案内容： 根据公司未来经营安排、投资规划以及长期发展的需要，公司决定不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： 详见公司于2019年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《开元物业2018年年度报告》、《开元物业2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-020、2019-021）。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘用期为一年。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《开元物业关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-023）。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《开元物业高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-024）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事石忱锋回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十一）审议《关于确认2016年至2018年董事、监事、高级管理人员薪酬的议 案》 1.议案内容： 根据公司2016年至2018年经营情况和考核结果，经董事会薪酬与考核委员会审查，对公司董事、监事、高级管理人员2016年至2018年的薪酬予以确认。2.回避表决情况 本议案涉及关联交易，全体董事均为关联董事。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于公司2016年至2018年财务报告的议案》 1.议案内容： 根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度、2017年度、2018年度财务报表及审计报告》，公司2016年至2018年财务报告在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2016年12月31日、 2018年度的经营成果和现金流量。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于对公司2016年至2018年关联交易事项进行确认的议案》1.议案内容： 为完善公司治理结构，规范公司关联交易，适应公司首次公开发行股票并在创业板上市的需要，公司拟对2016年、2017年及2018年所发生的关联交易进行审核确认。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事陈灿荣、张冠明、谢建军、石忱锋、钱立言回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据公司2018年度内部控制执行情况等，制定了《内部控制自我评估报告》。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 1.议案内容： 详见公司于2019年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《开元物业2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-025）。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）公司第二届董事会第十九次会议决议 浙江开元物业管理股份有限公司 董事会 2019年3月21日