公告编号：2019-011 证券代码：870343 证券简称：ST一起网 主办券商：江海证券 北京一起网科技股份有限公司 关于2019年度预计购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、购买理财产品情况概述 为了提高自有资金的使用效率和收益，在不影响公司主营业务的正常发展、确保公司资金正常运作的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品。 （一）投资额度 拟投资额度最高不超过人民币8000万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，在任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币8000万元。 （二）投资品种 保本型或者其他低风险、短期的银行理财产品。 （三）资金来源 公司的闲置自有资金。 （四）决议有效期 自公司2018年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。 （五）决策程序 公告编号：2019-011 本议案获本次董事会会议通过后将提交公司2018年年度股东大会审议。 （六）实施方式 在上述额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 二、审议和表决情况 此议案经公司于2019年4月29日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2019年度预计购买银行理财产品的议案》。公司董事共5人，本次会议实到董事5人。表决结果5票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》规定，该议案还需提交股东大会审议，经公司股东大会审议通过后生效。 三、关联交易情况 该事项不构成关联交易。 四、对外投资目的及对公司的影响 (一)对外投资的目的 为进一步提高公司资金的使用效率，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，利用部分自有闲置资金购买理财产品，以降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。 (二)对外投资的影响 公司购买理财产品的资金仅限于公司的闲置自有资金，是确保公 公告编号：2019-011 司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，所购买的理财产品均为稳健性理财产品，风险可控，同时产品均为短期理财产品，资金使用灵活度高。因此，公司购买理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益。 五、对外投资的风险和风险控制措施 (一)存在的风险 公司购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。 (二)风险控制措施 1.公司将结合日常经营资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金，不得进行证券投资； 2.为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性； 3.公司开展理财产品投资业务，只与具有合法金融从业资格的机构进行交易； 4.公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 六、备查文件 （一）《北京一起网科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 公告编号：2019-011 特此公告。 北京一起网科技股份有限公司 董事会 2019年4月30日