公告编号：2019-008 证券代码：870343 证券简称：ST一起网 主办券商：江海证券 北京一起网科技股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年5月23日14时30分。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2019-008 本次股东大会的股权登记日为2019年5月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的恒都律师事务所见证律师。 （七）会议地点 北京市东城区和平里中街17号天元和平商业大厦西侧五层公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于2018年年度报告及摘要》的议案 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制了《2018年年度报告及摘要》，对公司2018年经营成果、财务状况等情况进行了总结，详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。 （二）审议《关于2018年度董事会工作报告》的议案 根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2018年度董事会工作报告》。 （三）审议《关于2018年度监事会工作报告》的议案 公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，编制了《2018年度监事会工作报告》。 （四）审议《关于2018年度财务决算报告》的议案 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2018年度的主要经 公告编号：2019-008 营情况，编制了《2018年度财务决算报告》。 （五）审议《关于2019年度财务预算报告》的议案 根据公司未来经营规划，结合2018年度的主要经营情况，编制了《2019年度财务预算报告》。 （六）审议《关于2018年度利润分配方案》的议案 因公司正处于成长期，结合公司2018年度经营业绩，为保障经营资金需求，公司2018年度计划不进行利润分配。 （七）审议《关于2018年度审计报告》的议案 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜审字[2019]第1167号”《审计报告》。 （八）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构》的议案 公司拟继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年,为公司提供2019年度财务报告，审计及其他相关咨询服务。（九）审议《关于2019年度预计购买理财产品》的议案 鉴于公司当前闲置流动资金充沛，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金投资理财产品，以降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。拟投资额度最高不超过人民币8000万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，在任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币8000万元。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间：2019年05月23日14时00分 （三）登记地点：北京市东城区和平里中街17号天元和平商业大厦西侧五层公 公告编号：2019-008 司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式：010-84828847 （二）会议费用：本次与会股东(或代理人)交通、食宿等费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 （一）《北京一起网科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 （二）《北京一起网科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 北京一起网科技股份有限公司 董事会 2019年4月30日