公告编号：2019-011 证券代码：871312 证券简称：新剑股份 主办券商：中信证券 杭州新剑机器人技术股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2019年5月6日，公司召开了第一届董事会第十一次会议决定召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年5月28日9时。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2019-011 本次股东大会的股权登记日为2019年5月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司二楼会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司2018年度利润分配（调整后）》议案 董事会于2019年4月30日收到公司股东单新平先生提交的《关于调整公司2018年年度利润分配方案的提议函》，提请将原利润分配方案调整为：公司拟以现有总股本3578万股为基数，向全体股东每10股派现4.5元（含税）人民币现金，合计发放1610.1万元。 （二）审议《关于提名陈世明先生为新剑股份董事的》议案 公司原董事兼财务负责人王永国先生因个人原因于近日辞职，公司董事会拟提名陈世明先生为新剑股份董事会董事，任期自本次股东大会通过之日至本届董事会届满之日止。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东：本人出席股东大会的，持股东本人的身份证出席股东大会（同时提供身份证复印件留公司存档）；委托他人出席股东大会的，受托人需持股东签字的授权委托书及本人身份证出席股东大会（同时提供身份证复印件留公司存档）。 2、法人股东：法定代表人出席股东大会的，需持法人营业执照复印件（加盖公司公章）及本人身份证（同时提供身份证复印件留公司存档）；委托他人出席股东大会的，受托人需持授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公司公章）及本 公告编号：2019-011 人身份证（同时提供身份证复印件留公司存档）。 （二）登记时间：2019年5月28日8时30分 （三）登记地点：公司二楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式：15381183355 （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 （三）临时提案 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。 五、备查文件目录 1、第一届董事会第十一次会议决议 2、第一届监事会第九次会议决议 杭州新剑机器人技术股份有限公司 董事会 2019年5月7日