证券代码：835512 证券简称：华翼蓝天 主办券商：天风证券 天津华翼蓝天科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月13日 2.会议召开地点：天津市华苑产业区（环外）海泰发展三道16号第五会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长GUZENGWEI 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津华翼蓝天科技股份有限公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数20,886,296股，占公司有表决权股份总数的68.77%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容：2018年度董事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数20,886,296股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况：本方案内容未涉及关联交易事项,无需回避。 （二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容：2018年度监事会工作报告 2.议案表决结果： 同意股数20,886,296股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况：本方案内容未涉及关联交易事项,无需回避。 （三） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津华翼蓝天科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-014）和《天津华翼蓝天科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。 2.议案表决结果： 同意股数20,886,296股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况：本方案内容未涉及关联交易事项,无需回避。 （四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容：2018年度财务决算报告 2.议案表决结果： 同意股数20,886,296股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避。 （五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容：2019年度财务预算报告 2.议案表决结果： 同意股数20,886,296股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避。 （六） 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度财务审计机构的议案》议案 1.议案内容：公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数20,886,296股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避。 （七） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案1.议案内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津华翼蓝天科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-018）。2.议案表决结果： 同意股数692,496股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 （1）因为天津津航神舟科技有限公司股东之一谷江浩与本公司控股股东GUZENGWEI系亲戚关系，谷江浩为公司控股股东GUZENGWEI伯父谷景斌之曾孙，天津津航神舟科技有限公司系本公司关联方。 （2）GUZENGWEI为天津华翼蓝天科技股份有限公司控股股东，GUZENGWEI、谷增权、张宏智、谷慧琴为天津华翼蓝天科技股份有限公司实际控制人，上述四人系本公司关联方。 该议案涉及关联交易，GUZENGWEI、谷增权、张宏智、谷慧琴系关联股东，回避表决。回避股数为20,193,800股。 （八） 审议通过《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》议案 1.议案内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-019）。 2.议案表决结果： 同意股数20,886,296股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避。 （九） 审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案 1.议案内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津华翼蓝天科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。 2.议案表决结果： 同意股数692,496股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 GUZENGWEI为天津华翼蓝天科技股份有限公司控股股东，GUZENGWEI、谷增权、张宏智、谷慧琴为天津华翼蓝天科技股份有限公司实际控制人，上述四人系本公司关联方。 该议案涉及关联交易，GUZENGWEI、谷增权、张宏智、谷慧琴系 关联股东，回避表决。回避股数为20,193,800股。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京万贝律师事务所 （二）律师姓名：邓懿、于飞 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《证券法》、《公司法》、《披露细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、《天津华翼蓝天科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》2、《北京万贝律师事务所关于天津华翼蓝天科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 天津华翼蓝天科技股份有限公司 董事会 2019年5月13日