证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2016-036 南京科远自动化集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 二、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 3、会议时间： 现场会议召开时间为：2016年9月14日下午14:30开始，会期1小时； 网络投票时间为：2016年9月13日―2016年9月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月14日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月13日15:00至2016年9月14日15:00的任意时间。 4、现场会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号 5、现场会议主持人：董事长刘国耀 6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。 三、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表7名，代表有表决权股份125,153,568股，占公司股份总数的52.15%，其中：通过现场投票方式出席的股东 7人，代表有表决权的股份125,153,568股，占公司股份总数的52.15%；通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0%。 为提高中小投资者对公司股东大会重大事项的参与度，本次股东大会在审议各项议案时，对中小投资者单独计票；参与本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共1人，代表有表决权股份200股，占公司股份总数的0.0001%。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事、全体监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 四、议案的审议和表决情况 本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》； 会议以累积投票制的方式选举刘国耀先生、胡歙眉女士、曹瑞峰先生、赵文庆先生为公司第四届董事会非独立董事，具体表决结果如下： （1）选举刘国耀先生为第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 125,153,568 股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持 表决权的100%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意200股，占出席会议的中小股东所持表决权的100%。 （2）选举胡歙眉女士为第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 125,153,568 股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持 表决权的100%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意200股，占出席会议的中小股东所持表决权的100%。 （3）选举曹瑞峰先生为第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 125,153,568 股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持 表决权的100%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意200股，占出席会议的中小股东所持表决权的100%。 （4）选举赵文庆先生为第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 125,153,568 股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持 表决权的100%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意200股，占出席会议的中小股东所持表决权的100%。 2、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》； 会议以累积投票制的方式选举李东先生、冯辕先生、吴斌先生为公司第四届董事会独立董事，具体表决结果如下： （1）选举李东先生为第四届董事会独立董事 表决结果：同意 125,153,568 股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持 表决权的100%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意200股，占出席会议的中小股东所持表决权的100%。 （2）选举冯辕先生为第四届董事会独立董事 表决结果：同意 125,153,568 股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持 表决权的100%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意200股，占出席会议的中小股东所持表决权的100%。 （3）选举吴斌先生为第四届董事会独立董事 表决结果：同意 125,153,568 股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持 表决权的100%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意200股，占出席会议的中小股东所持表决权的100%。 3、审议通过《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》； （1）选举史妍女士为第四届监事会股东代表监事 表决结果：同意 125,153,568 股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持 表决权的100%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意200股，占出席会议的中小股东所持表决权的100%。 （2）选举祖利辉先生为第四届监事会股东代表监事 表决结果：同意 125,153,568 股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持 表决权的100%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意200股，占出席会议的中小股东所持表决权的100%。 五、律师见证情况 本次临时股东大会经江苏高的律师事务所李友道律师、陈丹律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。 六、备查文件 1、南京科远自动化集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议； 2、江苏高的律师事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远自动化集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》（苏高律股字[2016]第0902号）。 特此公告。 南京科远自动化集团股份有限公司 董事会 2016年9月19日