证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2016-038 南京科远自动化集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远自动化集团股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于2016年9月9日以电子邮件、电话的方式发出，会议于2016年9月14日在公司A座二会议室召开，会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由史妍女士主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》；经审议，监事会一致同意选举史妍女士为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满。 特此公告。 南京科远自动化集团股份有限公司 监事会 2016年9月19日