积成电子股份有限公司 关于董事辞职的公告

证券代码：002339         证券简称：积成电子       公告编号：2022-005

积成电子股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月21日收到公司董事于新伟先生提交的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会提名委员会委员职务。于新伟先生辞职后，在公司及控股子公司中不再担任任何职务。

截至本公告披露日，于新伟先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，于新伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司及董事会对于新伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码：002339         证券简称：积成电子       公告编号：2022-006

积成电子股份有限公司关于控股子公司及其全资子公司互相提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛积成电子股份有限公司（以下简称“青岛积成”）拟为其全资子公司山东积成仪表有限公司（以下简称“积成仪表”）提供总额不超过4,000万元的综合授信担保, 该担保额度有效期为自青岛积成董事会审议通过之日起12个月，上述担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任意时点，青岛积成为积成仪表提供的担保余额不超过4,000万元。另外，积成仪表和青岛积成的另一全资子公司青盈云计算有限公司（以下简称“青盈云”）拟共同为青岛积成提供总额不超过10,000万元的综合授信担保。

上述互相担保事项已于2022年3月22日经青岛积成第二届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况

（一）山东积成仪表有限公司

1、基本信息

公司名称: 山东积成仪表有限公司

注册地址：临沂市经济技术开发区临工路116号

法定代表人：韩飞舟

注册资本：3,100万元人民币

经营范围：水表、热量表的研发、生产、技术咨询；销售水表、热量表、阀门及表计配件；提供技术服务、智慧水务终端及系统、表计安装；货物及技术进出口。

2、股东及持股比例情况

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3、最近一年财务数据单位：万元

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上述2021年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）青岛积成电子股份有限公司

1、基本信息

公司名称:青岛积成电子股份有限公司

注册地址：山东省青岛市市南区宁夏路288号青岛软件园3号楼601室

法定代表人：杨志强

注册资本：10,967万元人民币

经营范围：一般经营项目：电子产品、计算机软件及系统集成的研发、生产、销售、培训及技术咨询（不得在此处生产）、技术服务；水表、燃气表、热能表、水质仪表及其检定校验装置和自动化成套设备的研发、制造、销售、培训、安装、调试、维修；城市公用事业（供水、燃气、供热）和能源系统的设计、建设、管理及技术咨询，自动化和信息化系统的设计、建设、施工、维护及服务；货物及技术进出口业务；房屋租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、前十大股东及持股情况

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3、最近一年财务数据

单位：万元

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上述2021年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

青岛积成及其全资子公司积成仪表、青盈云将分别与相关银行就担保事项签署最高额保证合同，担保方式均为连带责任保证，担保期限为自具体合同约定的债务履行期限届满之日起三年，担保协议的具体内容将由青岛积成及其全资子公司与银行协商确定。

四、担保事项的影响

积成仪表为公司控股子公司青岛积成的全资子公司，青岛积成对其日常经营有控制权，为其提供担保的财务风险在青岛积成可控范围内；青岛积成和积成仪表的生产经营稳定，财务状况和资信情况良好，均具备偿还到期债务的能力。青岛积成为积成仪表提供担保和积成仪表与青盈云为青岛积成提供担保，均风险可控，不存在损害公司及青岛积成股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，青岛积成为积成仪表担保余额为1,000万元，积成仪表为青岛积成担保余额为5,088.43万元，除上述情况外，公司及控股子公司不存在为其他公司或个人提供担保的情况，亦无逾期担保。

六、备查文件

1、青岛积成第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码：002339          证券简称：积成电子       公告编号：2022-007

积成电子股份有限公司

2021年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位：元

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注：上述数据均以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业收入203,964.16万元，营业利润-3,253.94万元，利润总额-3,092.21万元，归属于上市公司股东的净利润-4,527.67万元，分别同比上年下降2.17%、142.42%、137.94%、177.06%。

报告期内,公司实现基本每股收益-0.09元，同比上年下降175.00%；加权平均净资产收益率-2.50%，同比上年下降5.74个百分点。

利润下降的主要原因为:

报告期内，电力自动化业务中部分用电采集类终端产品，因上游芯片等原材料供货不及时，导致年底前未能全部发货验收，合同金额无法确认为当年收入,公司营业收入出现下滑；受原材料涨价的影响，采购成本上升，同时人工成本亦大幅提高，导致营业成本增加；公司毛利率较高的自产软件产品及服务类业务收入占比下降；装置、终端类硬件产品中毛利率较低的产品收入占比提高，导致毛利率下降幅度较大。

报告期内公司财务状况稳定。截止2021年12月31日，公司总资产377,931.98万元,比2020年末增长0.53%；归属于上市公司股东的所有者权益178,384.54万元，比2020年末降低2.60%；归属于上市公司股东的每股净资产3.54元，比2020年末下降2.48%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报与公司2022年1月27日披露的《2021年度业绩预告》不存在重大差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

积成电子股份有限公司董事会

2022年3月22日

来源：中国证券报·中证网 作者：