博天环境集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：603603 证券简称：博天环境  公告编号：临2022-022

债券代码：150049         债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年3月17日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第四届监事会第三次会议通知。本次会议于2022年3月22日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席迟娟女士主持，会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意提名刘思民女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股份有限公司关于监事会主席变更及补选监事的公告》（公告编号：临2022-024）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意选举肖冰冰女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会

2022年3月22日

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2022-023

债券代码：150049        债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于2022年3月22日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于召开博天环境集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年4月7日召开2022年第二次临时股东大会，将第四届监事会第三次会议审议通过的《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并同意向公司全体股东发出关于召开2022年第二次临时股东大会的通知。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-025）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码：603603   证券简称：博天环境  公告编号：临2022-024

债券代码：150049         债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司

关于监事会主席变更及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席迟娟女士的书面辞职报告。迟娟女士因个人原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。辞职后迟娟女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，迟娟女士辞职后，公司监事会成员为2名，低于法定最低人数，为保障公司监事会的正常运行，公司按照法定程序补选监事，在股东大会选举产生新任监事之前，迟娟女士仍继续履行监事职责。迟娟女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责、认真履职，公司及公司监事会对迟娟女士任职期间的辛勤工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2022年3月22日召开第四届监事会第三次会议，审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意提名刘思民女士为公司第四届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止；同意选举肖冰冰女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会

2022年3月22日

附：监事简历

刘思民女士：1991年生，中国国籍，无永久境外居留权，南京理工大学本科毕业。自2014年7月加入公司起，历任公司人事助理、人事专员、人力资源经理、特别助理、营销经理、产业投资经理、高级市场经理、华中区水生态事业部总经理、厦门公司总经理、董事长助理。现任公司能源事业部总经理。除上述简历披露的任职关系外，刘思民女士未在关联方或实际控制人控制的其他企业任职，与实际控制人不存在其他关联关系。

刘思民女士未持有公司股份。刘思民女士与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒等，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：603603  证券简称：博天环境   公告编号：2022-025

债券代码：150049       债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年4月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月7日14点30分

召开地点：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层精进轩会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月7日

至2022年4月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《第四届监事会第三次会议决议公告》。公司还将在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）异地股东可用信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，原件在出席股东大会时提交公司核对），信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。

2、登记地点：公司战略与证券部（北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层）。

3、登记时间：2022年3月29日上午 9:30—11:30、下午 13:30—16:30。

4、本次会议入场时间：参加本次会议的股东需于2022年4月7日下午14:20前入场。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计时间为半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：林女士

电话：010-82291995；

传真：010-82291618；

邮箱：zqb@poten.cn；

3、联系地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层公司战略与证券部。

4、邮政编码：100011。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2022年3月23日

附件1：授权委托书

●报备文件

1、博天环境集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

博天环境集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月7日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：