江苏南方轴承股份有限公司 第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告

证券代码：002553          证券简称：南方轴承         公告编号：2022-009

江苏南方轴承股份有限公司

第五届董事会第十五次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日通过电子邮件、电话、短信等方式，向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第十五次（临时）会议的通知。

2、本次会议于2022年3月31日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中：独立董事陈议先生通过通讯方式参加会议。

4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》；

详细内容请见公司在指定信息披露网站 及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》（公告编号：2022-010）。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司同日发布的《独立董事关于公司第五届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于成立新能源汽车零部件事业部的议案》；

详细内容请见公司在指定信息披露网站《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于成立新能源汽车零部件事业部的公告》（公告编号：2022-011）

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；

详细内容请见公司在指定信息披露网站《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的的公告》（公告编号：2022-012），同时修订后的《公司章程》全文与本公告同日披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行了修订。详细内容请见公司在指定信息披露网站上同日发布的《股东大会议事规则修订对照表》，同时修订后的《股东大会议事规则》全文与本公告同日披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行了修订。详细内容请见公司在指定信息披露网站上同日发布的《董事会议事规则修订对照表》，同时修订后的《董事会议事规则》全文与本公告同日披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会》的议案。

公司将于2022年4月18日下午2：00时在江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方轴承股份有限公司1号楼三楼301会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。详细内容见公司2022年4月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站上的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-013）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏南方轴承股份有限公司董事会

二○二二年三月三十一日

证券代码：002553      证券简称：南方轴承        公告编号：2022-010

江苏南方轴承股份有限公司关于拟变更公司名称和证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟变更公司名称和证券简称的说明

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日召开公司第五届董事会第十五（临时）会议，审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》，现将具体内容公告如下：

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该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、拟变更公司名称和证券简称的原因说明

公司在设立之初，产品为轴承单一产品，因此，公司名称为江苏南方轴承股份有限公司。公司从2011年2月上市后，借助资本市场的力量，逐渐发展壮大。产品从单一的轴承产品逐步扩展至目前的轴承、离合器、皮带轮、机械零部件等多种精密零部件产品；产品的应用领域也从最初的燃油乘用车、摩托车逐步拓展，目前已拓展至新能源车、商用车、工业机器人、无人机、航空离合器等多个领域。因此，目前公司名称已无法涵盖公司生产的全部产品类型。同时为进一步突出公司主营业务性质及明确公司发展成为世界一流高端精密零部件供应商的目标，公司董事会提请修改公司名称和证券简称，并相应修改英文名称和英文简称。本次拟变更公司名称、证券简称与公司主营业务构成、经营情况和发展战略相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不会对公司生产经营产生重大影响。

三、独立董事意见

经认真审核，公司独立董事认为：公司本次拟变更公司名称和证券简称符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号--业务办理》等相关法律、法规的规定，符合上市公司未来发展战略规划，变更后的公司名称与主营业务和发展战略更为匹配，不存在利用变更名称和证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。综上，同意变更公司名称和证券简称的事项。

四、其他事项说明

1、本次拟变更公司名称和证券简称，公司证券代码“002553”保持不变。

2、本次拟变更公司名称和证券简称的事项尚需提交公司股东大会审议。公司拟变更中文名称已获得常州市市场监督管理局下发的《市场主体自主申报名称预留告知书》【自主申报预选号：320400Z00032839】，公司拟变更公司名称和证券简称已经深圳证券交易所审查无异议。变更公司名称和证券简称事项尚需行政审批部门、深圳证券交易所最终核准，上述事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

二○二二年三月三十一日

证券代码：002553            证券简称：南方轴承         公告编号：2022-011

江苏南方轴承股份有限公司关于成立新能源汽车零部件事业部的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日召开公司第五届董事会第十五（临时）会议，审议通过了《关于成立新能源汽车零部件事业部的议案》，现将具体内容公告如下：

公司根据未来发展战略规划，从聚焦战略、整合资源、高效管理角度出发，将应用于新能源汽车的产品业务上升为公司级战略；公司原有应用于新能源汽车的零部件产品分别分散在不同事业部，根据产品种类不同分别进行技术研发，市场推广和销售；为优化管理流程、进一步提高公司管理效率，公司拟对组织架构进行调整，在原有轴承、超越离合器、轮系三大事业部的基础上，再成立新能源汽车零部件事业部，对原有资源进行整合，未来新能源汽车零部件产品的战略规划、战略合作、产品开发、技术研发、市场推广等都将由新能源汽车零部件事业部统一负责。

二、对公司的影响

公司此次成立新能源汽车零部件事业部，是对公司在新能源汽车零部件产品上的战略提升和资源整合，有利于该类产品的战略规划和技术研发，对公司整体业务发展将会产生积极的效益和深远的影响。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议；

特此公告。

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

二○二二年三月三十一日

证券代码：002553           证券简称：南方轴承         公告编号：2022-012

江苏南方轴承股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日召开公司第五届董事会第十五（临时）会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内容公告如下：

一、变更公司经营范围的情况

公司根据未来发展战略规划，为明确公司主营业务范围，同时按照江苏省市场监督管理局关于公司经营范围规范性表述的要求，结合公司生产经营的需要，公司拟对经营范围进行变更。修改内容最终以工商登记机关核准的内容为准，并相应修订《公司章程》相应条款。

变更前公司的经营范围：滚针轴承、离合器、齿轮、滑轮总成、机械零部件、汽车零部件、塑料工业配件制造、加工；摩托车销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

变更后公司的经营范围：轴承制造；轴承销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业机器人制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、基础法规修订带来的公司章程变更情况

中国证监会为深入贯彻落实“建制度、不干预、零容忍”的要求，组织开展了上市公司监管法规体系整合工作，对《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等法规进行了修订，深圳证券交易所也针对《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》开展了修订工作。鉴于上述法规已经发生变化，公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告[2022]2号）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（证监会公告[2022]13号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的自身实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行系统性的梳理与修改、补充和完善。

三、修订的公司章程内容对照表

鉴于有新增、删除条款，《公司章程》中的条款编号及涉及条款引用之处，亦相应调整。

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除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。同时修订后的《公司章程》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员，办理修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议；

特此公告。

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

二○二二年三月三十一日

证券代码：002553         证券简称：南方轴承       公告编号：2022-013

江苏南方轴承股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（临时）会议决议，现定于2022年4月18日（星期一）召开公司2022年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次： 2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司第五届董事会第十五次（临时）会议通过，决定召开公司2022年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间

（1）、现场会议时间：2022年4月18日（星期一）14:00；

（2）、网络投票时间：2022年4月18日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022年4月18日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年4月11日（星期一）

7、出席会议的对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2022年4月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方轴承股份有限公司1号楼三楼301会议室。

二、会议内容：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

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上述第1-4项议案已经公司2022年3月31日召开的第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过，具体内容请详见公司于2022年4月1日在《证券时报》、《中国证券报》披露的《第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告》。

上述第2项议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记办法：

1、登记方式：

（1）、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。（授权委托书模板详见附件2）

（2）、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

（3）、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年4月15日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

（4）、参加网络投票股东无需登记。

2、登记时间：2022年4月15日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2022年4月15日17:00 前送达。

3、登记地点： 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方轴承股份有限公司1号楼二楼证券部。

4、联系方式

联系人：史维

联系电话：0519-67893573

联系传真：0519-89810195

电子邮箱：zhengquanbu@nf-bearings.com

邮政编码： 213164

4、会期预计半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件：

1、公司第五届董事会十五次（临时）会议决议。

特此通知！

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

二○二二年三月三十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362553；投票简称：南方投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月18日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年4月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托         先生（女士）代表本单位（本人）出席2022年4月18日召开的江苏南方轴承股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按照授权行使对会议议案的表决权，本单位（本人）未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

委托人（签名或盖章）：                   受托人（签名）：

委托人身份证号码：                       受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数：                股

委托日期：      年    月    日

有效期限：      年    月    日 至      年    月    日

委托权限：

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说明：

1、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”，三者中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。

2、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东委托须加盖法人单位公章。

来源：中国证券报·中证网 作者：