本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长成正辉主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年3月31日
(二) 股东大会召开的地点:上海市徐汇区田林路487号宝石园20栋宝石大厦22楼
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长成正辉主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。
(五)
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,出席7人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
4、议案名称:《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
5、议案名称:《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
6、议案名称:《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
7、议案名称:《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
8、议案名称:《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
9、议案名称:《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
10、议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
11、议案名称:《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
12、议案名称:《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
13、议案名称:《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
14、议案名称:《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
15、议案名称:《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
16、议案名称:《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
17、议案名称:《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
18、议案名称:《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案:12
2、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、10
3、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
4、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:苏敦渊、吕旦宁
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2022年4月1日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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