步步高商业连锁股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

股票简称：步步高           股票代码：002251           公告编号：2022-019

步步高商业连锁股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2022年3月25日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2022年2月30日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：

（1）向中国建设银行股份有限公司湘潭市分行申请使用新增信用额度授信3亿元，累计不超过人民币21 亿元，期限2 年。

（2）向中国银行股份有限公司湘潭分行申请使用综合授信额度不超过人民币8.5亿元。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司实际控制人

为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

为支持公司发展，公司实际控制人王填张海霞夫妇同意为本公司在上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行的1.1 亿元综合授信提供连带责任保证担保。

实际控制人王填张海霞夫妇承诺不向公司收取任何费用。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为子公司及子公司为公司在银行的综合授信业务提供保证担保的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司及子公司为公司提供担保的公告》。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订抵押合同的议案》。

（1）拟为公司在中国建设银行股份有限公司湘潭市分行新增2亿元信用额度授信业务提供担保，同意以子公司泸州步步高驿通商业有限公司位于龙马潭区蜀泸大道一段32号1栋广场泸州店部分物业（建筑面积26,426.19㎡）作抵押，期限为5年。

（2）拟为全资子公司泸州步步高驿通商业有限公司在泸州农村商业银行股份有限公司申请新增不超过5000万元综合授信业务提供担保，同意以子公司泸州步步高驿通商业有限公司位于龙马潭区蜀泸大道一段32号1栋广场泸州店部分物业（建筑面积17,050.77㎡）作抵押，期限为3年。

（3）拟为公司在上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行不超过1.1亿元综合授信业务提供担保，同意以子公司吉首市步步高商业物业管理有限公司位于吉首市镇溪办事处武陵东路8号部分物业（建筑面积7,930.77㎡）作抵押，抵押期限为5年。

（4）拟为公司在中国建设银行股份有限公司湘潭市分行原有信用额度授信业务提供追加担保，同意以子公司吉首市步步高商业物业管理有限公司位于吉首市镇溪办事处武陵东路8号部分物业（建筑面积7,649.6㎡）作抵押，抵押期限为5年。

（5）拟为公司在中国银行股份有限公司湘潭分行新增2.5亿元综合授信额度提供担保，同意以子公司湘潭新天地步步高商业有限公司位于湘潭经济技术开发区莲城大道19号步步高新天地商业购物中心的部分物业（建筑面积52,722.89㎡）作抵押，期限为5年。

（6）同意公司全资子公司吉安步步高商业管理有限公司将其位于江西吉安市吉州区长冈北路以东、15M规划路以南、井冈山大道以西、阳明西路以北的赣(2021)吉安市不动产权第0079381号的20910平方的建设用地使用权为步步高商业连锁股份有限公司在中建五局第三建设有限公司（以下简称“中建五局三公司”）的应付工程款提供抵押担保,按评估价值置换公司全资子公司泸州步步高驿通商业有限公司(以下简称”泸州步步高“)以其位于泸州市龙马潭区蜀泸大道一段32号1栋负103、101、102、105、201、301、401、501、502、602等共计828套房地产（建筑面积139,670.08平方米）已经为公司在中建五局三公司的应付工程款提供抵押担保物中（泸州步步高将物业抵押给中建五局三公司经2021年10月28日公司第六届董事会第十三次会议审议通过）解除同等价值的抵押物。

三、备查文件目录

1、《公司第六届董事会第十九次会议决议》；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○二二年四月一日

股票简称：步步高           股票代码：002251           公告编号：2022-020

步步高商业连锁股份有限公司

关于公司为子公司及子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司及子公司为公司在银行的综合授信业务提供保证担保的议案》：

1、同意为公司全资子公司泸州步步高驿通商业有限公司（以下简称“泸州步步高”）向泸州农村商业银行股份有限公司申请不超过3500万元授信提供最高额保证担保，1500万元授信提供一般保证担保。担保期限以担保合同为准。

2、公司全资子公司郴州步步高投资有限责任公司（以下简称“郴州步步高”）同意为公司在广发银行股份有限公司湘潭支行申请使用综合授信额度不超过人民币5 亿元提供保最高额证担保。期限1年。

本次担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：泸州步步高驿通商业有限公司

成立日期：2014年05月16日

注册资本：3000万元人民币

法定代表人：刘亚萍

住所：泸州市龙马潭区蜀泸大道一段32号

经营范围：商业综合体管理服务；销售：工艺美术品（不含象牙及其制品）、电脑及配件、通讯器材及设备（不含无线电发射装置）、服装、纺织品、鞋帽、日用杂品、家用电器、五金产品、健身器材、化妆品、金银首饰、珠宝饰品、农副产品（不含国家限制品种）；资产管理，物业管理；货物进出口、技术进出口、数据处理及存储服务；家政服务；展览展示服务；摄影扩印服务；企业营销策划及企业管理服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；家电的售后服务；柜台、场地租赁；销售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、音像制品、出版物、医疗器械、保健食品、调味品零售；餐饮服务；餐饮管理；卷烟、雪茄烟零售；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司类型：有限责任公司

股权结构：公司全资子公司

泸州步步高2020年度 (经审计)、2021年 (未经审计)财务状况见下表：

货币单位：人民币万元

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公司的基本情况详见公司在指定媒体上披露的相关公告。

三、董事会审议意见

同意为公司全资子公司泸州步步高向泸州农村商业银行股份有限公司申请不超过3500万元授信提供最高额保证担保，1500万元授信提供一般保证担保。担保期限以担保合同为准。

公司全资子公司郴州步步高同意为公司在广发银行股份有限公司湘潭支行申请使用综合授信额度不超过人民币5 亿元提供保最高额证担保。期限1年。

泸州步步高流资产质量良好，偿债能力良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年3月31日，本公司及控股子公司2022年已审批的担保总额为人民币8.5亿元（全部为公司为子公司提供的担保或者子公司为公司提供的担保,包括本次董事会审议通过的公司拟为子公司及子公司拟为公司提供的5.5亿元担保），占公司2020年度经审计合并报表净资产的11.62%。2022年实际对外担保发生额为2.85亿元，占公司2020年度经审计合并报表净资产的3.90%。截至2022年3月31日，本公司及控股子公司的担保余额为7.8929亿元（全部为公司为子公司的担保或子公司为孙公司的担保），占公司2020年度经审计合并报表净资产的10.79%。无逾期对外担保情况。

本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件目录

1、第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○二二年四月一日

来源：中国证券报·中证网 作者：