安徽新力金融股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600318   证券简称：新力金融     公告编号：临2022-058

安徽新力金融股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年9月26日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦11楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长朱金和先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，出席5人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书董飞先生出席了会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

■

2、 关于增补监事的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、夏旭东、杨军

2、 律师见证结论意见：

新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2022年9月27日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600318         证券简称：新力金融        公告编号：临2022-059

安徽新力金融股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2022年9月26日(星期一)在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022 年9月21日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

经全体董事共同推举，本次会议由董事孟庆立先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

鉴于朱金和先生因工作岗位调整原因，申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）、董事会各专门委员会等相关职务，经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，同意选举孟庆立先生为公司董事长（法定代表人），任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

详情请参阅公司于2022年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于选举公司董事长的公告》（公告编号：临2022-061）。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会部分董事发生变动，结合公司战略发展及实际情况需要，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》及《公司章程》等相关规定，对公司第八届董事会专门委员会成员进行调整，具体如下：

投资决策委员会：孟庆立先生（主任委员）、刘松先生、黄攸立先生。

审计委员会：蒋本跃先生（主任委员）、孟庆立先生、黄攸立先生。

提名与薪酬委员会：黄攸立先生（主任委员）、孟庆立先生、蒋本跃先生。

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

详情请参阅公司于2022年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临2022-062）。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2022年9月27日

证券代码：600318         证券简称：新力金融        公告编号：临2022-060

安徽新力金融股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议公告

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安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议于2022年9月26日(星期一)在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年9月21日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

经全体监事共同推举，本次会议由监事刘洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

钱元文先生因达到法定退休年龄申请辞去公司监事会主席等相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，经公司第八届监事会第二十三次会议审议通过，同意选举刘洋先生为公司监事会主席，任期自监事会通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

详情请参阅公司于2022年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告》（公告编号：临2022-063）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司监事会

2022年9月27日

证券代码：600318         证券简称：新力金融        公告编号：临2022-061

安徽新力金融股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月26日在公司会议室以现场的方式召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，为保证公司各项工作正常开展，公司全体董事共同推选孟庆立先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《安徽新力金融股份有限公司章程》第八条规定：“公司董事长为公司的法定代表人”。因此，公司的法定代表人变更为孟庆立先生。公司将及时办理法定代表人工商变更登记等相关事项。

孟庆立先生个人简历详见附件。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2022年9月27日

附件：

孟庆立先生简历：

孟庆立，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，注册会计师、注册税务师。1994年7月毕业于江西财经大学统计学、会计学专业。1994年7月—2003年7月安徽省国际信托投资公司（国元证券、国元信托前身）国内金融部、稽核部、国际金融部工作；2003年7月—2010年10月安徽兴泰融资租赁公司业务部、项目评审部工作，任部门总经理职务；2010年10月—2011年9月中国华夏银行股份公司合肥分行，任公司业务四部总经理职务；2011年9月—2013年3月安徽盛运机械股份有限公司任财务总监、财务副总裁职务。2013年3月至今，曾于安徽德润融资租赁股份有限公司、德润融资租赁（深圳）有限公司、新力德润（天津）融资租赁有限公司、安徽新力金融股份有限公司、安徽德明商业运营管理有限责任公司任职，现任安徽新力金融股份有限公司董事、总经理、安徽新力科创集团有限公司党委副书记、董事。

证券代码：600318         证券简称：新力金融        公告编号：临2022-062

安徽新力金融股份有限公司关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月26日在公司会议室以现场的方式召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

鉴于公司董事长朱金和先生与董事、总经理王时明先生的辞职，导致公司董事会成员发生变动，结合公司战略发展及实际情况需要，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，对公司第八届董事会各专门委员会委员进行调整，调整后公司第八届董事会各专门委员会委员组成如下：

投资决策委员会：孟庆立先生（主任委员）、刘松先生、黄攸立先生。

审计委员会：蒋本跃先生（主任委员）、孟庆立先生、黄攸立先生。

提名与薪酬委员会：黄攸立先生（主任委员）、孟庆立先生、蒋本跃先生。

以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2022年9月27日

证券代码：600318         证券简称：新力金融        公告编号：临2022-063

安徽新力金融股份有限公司

关于选举公司监事会主席的公告

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安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月26日在公司会议室以现场方式召开了第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

为保证公司规范运作，监事会有序运行，公司监事会同意选举刘洋先生为公司第八届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会认为刘洋先生具备履行监事会主席职责所必需的条件和能力。

刘洋先生个人简历详见附件。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司

监事会

2022年9月27日

附件：

刘洋先生简历：

刘洋，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2007年1月至2012年4月在合肥信息投资有限公司工作。2017年3月至2022年9月历任安徽新力金融股份有限公司职工监事、董事会秘书、副总经理职务、深圳手付通科技有限公司董事长。现任安徽新力金融股份有限公司非职工监事、安徽新力科创集团有限公司党委委员、纪委书记。

来源：中国证券报·中证网 作者：