证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2016-048 晋西车轴股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2016年8月25日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于2016年8月15日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议： 一、审议通过《公司2016年半年度报告》及其摘要，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn） 二、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn） 三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》，关联董事回避表决，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn） 四、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2016-050公告） 五、推荐姚军奎为公司董事候选人，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。 姚军奎简历： 男，45岁，汉族，博士，中共党员，研究员级高级工程师。历任兵科院导弹系统处干部，兵科院海空武器处四级业务主管，兵科院规划计划处副处长，兵科院空军装备发展部部长，兵科院副总工程师兼空军装备发展部部长，兵科院院长助理，中国兵器科学研究院副院长。现任晋西工业集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记。 本议案需提交股东大会审议。 六、选举孔炯刚为公司第五届董事会战略决策委员会投资评审小组组长，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。 七、审议通过关于2016年9月12日召开公司2016年第一次临时股东大会的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2016-051公告） 特此公告。 晋西车轴股份有限公司 二�一六年八月二十六日