证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2017-027 晋西车轴股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据国资委党委《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党办组织[2016]38号）和《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建[2017]1号）等相关规定，公司结合实际情况，对现行《公司章程》进行了部分修订，具体内容如下： 修改前： 修改后： 第一条 为维护公司、股东和 第一条 为维护公司、股东和债权人的 债权人的合法权益，规范公司的组 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 织和行为，根据《中华人民共和国 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 公司法》(以下简称“《公司法》”)、法》”)、《中华人民共和国证券法》（以 《中华人民共和国证券法》（以下 下简称“《证券法》”）、《中国共产党章 简称“《证券法》”）和其他有关 程》（以下简称“《党章》”）和其他有关 规定，制订本章程。 规定，制订本章程。 第一章《总则》新增： 第十二条 根据《党章》规定，设立中 国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治 核心作用，把方向、管大局、保落实。公司 要建立党的工作机构，配备足够数量的党务 工作人员，保障党组织的工作经费。 第五十三条 有下列情形之 第五十四条 有下列情形之一的，公司 一的，公司在事实发生之日起两个 在事实发生之日起两个月以内召开临时股 月以内召开临时股东大会： 东大会： (一) 董事会人数不足10名 (一)董事会人数不足《公司法》规定人 时； 数或者本章程所定人数的2/3 时； 新增： 第一百三十九条 董事会决定公司重 大问题，应事先听取公司党委的意见。 新增：第八章 《党委》 第二百一十四条 公司设立党委。党委 设书记1名，其他党委成员最多不超过11 名，设立主抓企业党建工作的专职副书记。 符合条件的党委成员可通过法定程序进入 董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、 经理层成员中符合条件的党员可依照有关 规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪 委。 第二百一十五条 公司党委根据《中国 共产党章程》等党内法规履行职责。 （一）保证监督党和国家方针政策在公 司的贯彻执行，落实党中央、国务院和兵器 工业集团公司重大战略决策，兵器工业集团 公司党组以及上级党组织有关重大工作部 署。 （二）坚持党管干部原则与董事会依法 选择经营管理者以及经营管理者依法行使 用人权相结合。党委对董事会或总经理提名 的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董 事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对 拟任人选进行考察，集体研究提出意见建 议。 （三）研究讨论公司改革发展稳定、重 大经营管理事项和涉及职工切身利益的重 大问题，并提出意见建议。 （四）承担全面从严治党主体责任。领 导公司思想政治工作、统战工作、精神文明 建设、企业文化建设和工会、共青团等群团 工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履 行监督责任。 注：原《公司章程》其余条款序号依次顺延，《公司章程》中引用的前文条款序号相应更新。《公司章程》由原来的十二章增加为十三章，由原来的二百七十一条增加为二百七十五条。 2017年4月25日公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于修订 的议案》。表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 特此公告。 晋西车轴股份有限公司 二�一七年四月二十六日