证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2017-038 晋西车轴股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月13日 (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 25 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 377,816,607 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 31.2713 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张朝宏主持。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事郑卫军因出国未能参加； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席姚钟和监事邢建忠因公出差未能 参加； 3、董事会秘书出席；其他部分高管列席。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 377,553,807 99.9304 262,800 0.0696 0 0.0000 2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 377,553,807 99.9304 262,800 0.0696 0 0.0000 3、议案名称：公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 377,553,807 99.9304 262,800 0.0696 0 0.0000 4、议案名称：公司2017年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 377,553,807 99.9304 262,800 0.0696 0 0.0000 5、议案名称：关于审议《公司2016年年度报告》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 377,553,807 99.9304 262,800 0.0696 0 0.0000 6、议案名称：关于审议公司2016年度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 377,553,807 99.9304 262,800 0.0696 0 0.0000 7、议案名称：关于听取公司独立董事2016年度述职报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 377,553,807 99.9304 262,800 0.0696 0 0.0000 8、议案名称：关于审议公司2017年度日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,176,811 81.7450 262,800 18.2550 0 0.0000 9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 376,731,596 99.7128 1,085,011 0.2872 0 0.0000 10、 议案名称：关于调整募集资金项目《轨道交通及高端装备制造基地建设 项目（一期）》部分实施内容的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 377,553,807 99.9304 262,800 0.0696 0 0.0000 11、 议案名称：关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 377,553,807 99.9304 262,800 0.0696 0 0.0000 12、 议案名称：关于公司部分固定资产报废处理的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 377,553,807 99.9304 262,800 0.0696 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例 （%）数 （%） 持股 5%以上普通 372,014,755 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股股东 持股 1%-5% 普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 股股东 持股 1%以下普通 5,539,052 95.4704 262,800 4.5296 0 0.0000 股股东 其中:市值50万以 654,411 92.5340 52,800 7.4660 0 0.0000 下普通股股东 市值50万以上普 4,884,641 95.8780 210,000 4.1220 0 0.0000 通股股东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 票 比例 序 票数 （%） 票数 （%）数 （%） 号 关于审议公司 2016 6年度利润分配方案 5,539,052 95.4704 262,800 4.5296 0 0.0000 的议案 关于审议公司 2017 8年度日常关联交易 1,176,811 81.7450 262,800 18.2550 0 0.0000 的议案 关于调整募集资金 项目《轨道交通及高 10端装备制造基地建 5,539,052 95.4704 262,800 4.5296 0 0.0000 设项目（一期）》部 分实施内容的议案 关于聘任公司 2017 11年度财务审计机构 5,539,052 95.4704 262,800 4.5296 0 0.0000 的议案 关于公司部分固定 12资产报废处理的议 5,539,052 95.4704 262,800 4.5296 0 0.0000 案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 第八项议案为关联交易议案，关联股东3名，关联关系如下：晋西工业集团 有限责任公司为公司的母公司，山西江阳化工有限公司与公司属同一母公司，中国兵工物资华北有限公司与公司属同一控制下的企业；关联股东回避了上述议案的表决，其所持有表决权的股份总数为376,376,996股。 关于上述议案的详细内容，请参见公司于2017年6月6日在上海证券交易 所网站发布的2016年年度股东大会会议资料。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所 律师：石志远、张伟丽 2、律师鉴证结论意见： 本所律师认为，本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司章程的规定；本次会议所审议通过的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、晋西车轴2016年年度股东大会决议； 2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。 晋西车轴股份有限公司 2017年6月14日