证券代码：834791 证券简称：飞企互联 主办券商：广发证券 广东飞企互联科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年10月09日 2.会议召开地点：广东省珠海市唐家湾镇软件园路1号生产加工 中心1#五层1单元、3单元广东飞企互联科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长史玉洁先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司已于2017年09月22日在全国中小企业股份转让系统有限 责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上 披露了公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-038）及《2017年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-041），公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议议案以及会议登记等事项。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人， 持有表决权的股份20,383,500股，占公司股份总数的86.55%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于终止公司第一期股票期权激励方案的议案》。 1.议案内容 根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会第六次会议、第一届监事会第五次会议于2016年05月28日召开，分别审议通过《关于飞企互联第一期股票期权激励方案的议案》。并于2016年05月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露公司《第一期股票期权激励方案》（公告编号：2016-039）。公司2016年07月15日召开第三次临时股东大会审议通过《关于飞企互联第一期股票期权激励方案的议案》。 现股票期权激励方案计划尚未行权，因公司战略调整,经审慎考虑及与激励对象充分沟通，决定终止本次股权激励方案。终止本次激励方案不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的经营业绩产生影响,也不会影响公司核心技术人员、业务骨干和管理团队的勤勉尽职。 2.议案表决结果： 同意股数 19,615,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联方袁志远股份数372,000股、陈小英股份数246,500股、刘 琴股份数20,000股、蔡奕茂股份数10,000股、曾俊皓股份数10,000 股、陈修灯股份数40,000股及刘济辉股份数70,000股共计768,500 股对本议案回避表决，其余由非关联股东所持对本议案进行表决。 (二)审议通过《关于终止公司第二期股票期权激励方案的议案》。 1.议案内容 根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会第六次会议、第一届监事会第五次会议于2016年05月28日召开，分别审议通过《关于飞企互联第二期股票期权激励方案的议案》。并于2016年05月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露公司《第二期股票期权激励方案》（公告编号：2016-040）。公司2016年07月15日召开第三次临时股东大会审议通过《关于飞企互联第二期股票期权激励方案的议案》。 现股票期权激励方案计划尚未行权，因公司战略调整,经审慎考虑及与激励对象充分沟通，决定终止本次股权激励方案。终止本次激励方案不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的经营业绩产生影响,也不会影响公司核心技术人员、业务骨干和管理团队的勤勉尽职。 2.议案表决结果： 同意股数20,323,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联方蔡江维股份数60,000股对本议案回避表决，其余由非关 联股东所持对本议案进行表决。 (三)审议通过《关于修订公司章程的议案》。 1.议案内容 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由于公司发起人股东珠海远东恒基投资管理合伙企业(有限合伙)变更名称，由“珠海远东恒基投资管理合伙企业(有限合伙)”变更为“珠海市远东恒基投资中心（有限合伙）”（横琴新核变通内字〖2016〗第1600013217号）。同时结合中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具2017年09月15日股权登记日的《证券持有人名册》对《公司章程》进行相应修订，结合上述情况，建议公司在原《公司章程》第十八条进行相应修改，除上述具体内容调整外，《公司章程》其他条款不变，重新修订《公司章程》。 2.议案表决结果： 同意股数20,383,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (四)审议通过《关于选举喻勋勋为公司第一届监事会监事的议案》。 1.议案内容 因监事敬官奎先生已向公司提出辞任监事申请，考虑敬官奎先生个人意愿，同意敬官奎先生辞任监事。由于敬官奎先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数；现提名补选喻勋勋先生为公司监事，任期至本届监事会任期期满（2018年06月28日）。喻勋勋先生与公司控股股东及实际控制人无存在关联关系；接间持有公司股份，即在珠海市远东恒基投资中心（有限合伙）中占合伙企业出资总额 1.53%；无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 喻勋勋先生简历： 喻勋勋：男，1980年09月生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，在职研究生；2002年07月至2005年07月就职于珠海 泰坦软件有限公司，任项目中心项目经理；2005年08月至2008年 08 月就职于珠海远方软件有限公司福建分公司，任总经理；2008 年09月至2010年07月就职于珠海用友软件有限公司，任大客户 部大客户经理；2010年08月至2011年07月就职于用友网络股份 有限公司珠海分公司，任营销中心行业总监；2011年08月至今就 职于广东飞企互联科技股份有限公司及其前身，历任营销中心渠道总监，现任中南大区事业部与智慧政务部总监。 2.议案表决结果： 同意股数20,383,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 1、经与会股东、董事、监事、高级管理人员、会议记录人签字确认的《广东飞企互联科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》。 特此公告。 广东飞企互联科技股份有限公司 董事会 2017年10月11日