证券代码：832397 证券简称：恒神股份 主办券商：中信建投 江苏恒神股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年10月18日 2.会议召开地点：江苏省丹阳市开发区通港路北侧公司301会议 室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钱京先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持 有表决权的股份217,726,000股，占公司股份总数的17.09%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更金融机构贷款条件暨关联担保的议案》1.议案内容 本议案内容详见2017年9月29日于全国股份转让系统指定信息 披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc披露的《第一届董事会第 八次临时会议决议公告》和《关于变更金融机构贷款条件暨关联担保公告》。 2.议案表决结果： 同意股数74,726,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东胡三龙回避表决。 (二)审议通过《关于补充确认并继续向丹阳市天惠投资发展有限公司借款暨关联担保的议案》 1.议案内容 本议案内容详见2017年9月29日于全国股份转让系统指定信息 披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc披露的《第一届董事会第 八次临时会议决议公告》和《关于补充确认并继续向天惠投资借款暨关联担保公告》。 2.议案表决结果： 同意股数74,726,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东胡三龙回避表决。 (三)审议通过《关于向交通银行股份有限公司镇江分行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》 1.议案内容 本议案内容详见2017年9月29日于全国股份转让系统指定信息 披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc披露的《第一届董事会第 八次临时会议决议公告》和《关于向交通银行镇江分行申请流动资金贷款暨关联担保公告》。 2.议案表决结果： 同意股数74,726,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东胡三龙回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 律师姓名：陈杰、费原是 结论性意见：国浩律师认为：江苏恒神股份有限公司2017年第 五次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 (一)《江苏恒神股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》 (二)《国浩律师（上海）事务所关于江苏恒神股份有限公司2017年 第五次临时股东大会的法律意见书》 江苏恒神股份有限公司 董事会 2017年10月19日