公告编号：2017-026 证券代码：871458 证券简称：一火科技 主办券商：方正证券 浙江一火科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 浙江一火科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年11月19日下午20:30在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2017年11月14日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席会议的监事3人，实到出席会议监事3人，分别为高清亮、谢凤娇、申美健，会议由公司监事主席高清亮先生主持。 本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江一火科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以书面记名投票方式逐项表决，情况如下： (一) 审议并通过《关于选举张永红为公司第一届监事会成员的 议案》 1.议案内容：根据公司章程的规定，监事会由3名监事组成。 因原监事谢凤娇已离职，现由股东姜志瑜提名张永红为公司第一届监 公告编号：2017-026 事会监事候选人，任期自公司第四次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止（2019年11月25日）。监事候选人的简历请见附件。 2.表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。 3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字确认的《浙江一火科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》 浙江一火科技股份有限公司 监事会 2017年11月21日