编号：2017-027 证券代码：839659 证券简称：翱华股份 主办券商：国融证券 内蒙古翱华工程技术股份有限公司 第一届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：2017年11月16日，书面通知 2.会议召开时间：2017年11月20日 3.会议召开地点：董事长办公室 4.会议召开方式：采取现场/电话会议方式 5.会议召集人：董事长 6.会议主持人：刘虎 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议 的董事共0人。 编号：2017-027 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》 1.议案内容 公司因生产经营需要，根据公司实际现金流情况，公司计划在2017 年12月向关联方刘虎借款3,000,000元用于日常流动资金周转。 2.议案表决结果 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 3.回避表决情况 刘虎作为关联方，在本议案中需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况 本议案需要提交股东大会审议。 （二）审议通过《内蒙古翱华工程技术股份有限公司关于签订重大合同的议案》 1.议案内容 近日内蒙古翱华工程技术股份有限公司（设计单位）与联合体四川万邦胜辉机械设备有限公司与江西雅保锂业有限公司（业主单 位）签署了“Triton I项目”。 2.议案表决结果 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的情况。 编号：2017-027 4.提交股东大会表决情况 本议案不需要提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议 案》 1.议案内容 公司董事会拟定于2017年12月7日上午9：00在公司会议室 召开2017年第二次临时股东大会，审议上述议案。 2.议案表决结果 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况 本议案不需要提交股东大会审议。 三、备查文件目录 内蒙古翱华工程技术股份有限公司第一届董事会第十一次临时会议决议 内蒙古翱华工程技术股份有限公司 董事会 2017年11月22日