晋西车轴股份有限公司 （JINXIAXLECOMPANYLTD.） 二○一六年第一次临时股东大会 会议资料 晋西车轴股份有限公司 二○一六年九月十二日 晋西车轴股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议议程 一、时间 1、现场会议召开时间：2016年9月12日 9点30分开始 2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2016年9月12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 太原市和平北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼会议室 三、出席人员 1、2016年9月5日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 四、主持人：董事长张朝宏先生 五、会议召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 六、会议审议事项： 1、关于调整2016年度日常关联交易预计的议案 2、关于选举姚军奎为公司董事的议案 七、股东发言及股东提问。 八、与会股东和股东代表对上述议案投票表决。 九、监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票结果。 十、休会（现场会议结束） 十一、待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。 十二、复会，宣布表决结果。 十三、与会董事在会议决议及会议记录上签字。 十四、律师见证。 十五、主持人宣布会议结束。 晋西车轴股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议须知 各位股东、股东代表： 为确保公司股东在本公司2016年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关要求，本公司特作如下规定： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司证券部具体负责大会的程序安排和会务工作。 三、董事会在股东大会召开过程中以维护股东合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 四、股东参加股东大会依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、股东要求在股东大会上发言，应在大会召开前一天，向证券部登记。每位股东每次发言不得超过十分钟，发言主体应与本次大会表决事项相关。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发言。 六、本次大会议案表决以投票表决方式进行，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 七、本次大会审议议案后，应对各项议案作出决议；根据《公司章程》，本次大会的议案均为普通决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。 九、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。 十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。 议案一 关于调整2016年度日常关联交易预计的议案 各位股东、股东代表： 公司2016年3月16日召开的第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司2016年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。鉴于业务发展需要，预计公司与山西晋西精密机械有限责任公司（以下简称“晋西精密”）的日常关联交易金额将超出2016年年初披露的预计范围。此外，由于目前业务发展及生产经营的需要，公司拟与山西利民工业有限责任公司（以下简称“山西利民”）发生销售业务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，晋西精密、山西利民属于公司的关联法人，上述交易构成关联交易，因此对其关联交易金额进行预计。 2016年度日常关联交易预计金额调整情况如下： 单位：万元 关联交易 2016年 2016年 关联人 类型 原预计金额 调整后金额 接受关联人提供 山西晋西精密机械有限责任公司 75 175 的劳务 向关联人销售产 山西利民工业有限责任公司 0 850 品、商品 注：除以上事项外，其他关联交易事项预计金额不变。 （详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。 请各位股东、股东代表审议。根据有关规定，关联股东将回避此项议案的表决。 晋西车轴股份有限公司 二�一六年九月十二日 议案二 关于选举姚军奎为公司董事的议案 各位股东、股东代表： 由公司控股股东晋西工业集团有限责任公司推荐，经公司董事会提名委员会审查合格，并经公司第五届董事会第十四次会议审议，同意将推荐姚军奎为公司董事候选人的议案提交本次股东大会审议选举。 （详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。 请各位股东、股东代表审议。 附：姚军奎简历 姚军奎，男，45岁，汉族，博士，中共党员，研究员级高级工程师。历任兵科院导弹系统处干部，兵科院海空武器处四级业务主管，兵科院规划计划处副处长，兵科院空军装备发展部部长，兵科院副总工程师兼空军装备发展部部长，兵科院院长助理，中国兵器科学研究院副院长。现任晋西工业集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记。 晋西车轴股份有限公司 二�一六年九月十二日