证券代码：832888 证券简称：天地人 主办券商：金元证券 海南天地人生态农业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年01月 03日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐咏梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份31,901,000股，占公司股份总数的85.63%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于追认控股子公司股权质押的议案》 1.议案内容： 具体内容详见2017年12月18日刊载于全国中小企业股份转让 系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《海南天地人生态农业股份有限公司关于追认控股子公司股权质押的公告》（公告编号：2017-043）。 2.议案表决结果： 同意股数31,901,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易,不需回避表决。 (二)审议否决《关于公司董事会换届选举的议案》 1、议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期已届满,为保证董事会正常工作，需要进行换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，徐咏梅女士、徐建荣先生、赵军先生、王康为先生、柯志辉先生为公司第二届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、 《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。 经查，上述候选人均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 2、议案表决结果：同意股数0股，占本次股东大会有表决权股 份总数的 0.00%；反对股数31,901,000股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权 股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易,不需回避表决。 （三）审议否决《关于公司监事会换届选举的议案》 1、议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，王中青先生、许坚先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。 新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。 经查，上述候选人均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 2、议案表决结果：同意股数0股，占本次股东大会有表决权股 份总数的 0.00%；反对股数 31,901,000 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权 股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易,不需回避表决。 三、备查文件目录 《海南天地人生态农业股份有限公司2018年第一次临时股东大 会决议》 海南天地人生态农业股份有限公司 董事会 2018年 01月04日