证券代码：832888 证券简称：天地人 主办券商：金元证券 海南天地人生态农业股份有限公司 关于追认对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 2017年11月24日，海南天地人生态农业股份有限公司、海南 天然橡胶产业集团股份有限公司和乐东丰绿源种植专业合作社三方共同出资设立海南保国热带田园有限公司，注册资本人民币50,000,000 元，其中本公司出资人民币2,200万元，占注册资本的44%。海南天然橡胶产业集团股份有限公司出资人民币2,550万元，占注册资本的51%。乐东丰绿源种植专业合作社出资人民币250万元，占注册资本的5%。 本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 公司于2018年1月26日召开第一届董事会第二十六次会审议通 过了《关于追认公司出资设立海南保国热带田园有限公司的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，此次投资公司董事会拥有对外投资审批权限，上述议案无需提请股东大会审议批准。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资无需经过政府有关部门审批，已在当地工商 行政管理部门办理注册登记手续。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 本次对外投资涉及的主营范围：热带水果种植、加工、销 售、仓储、运输，种苗培育和销售、农业技术培训、农资销售， 软件开发、电子商务服务，农业种植、土地开发、建筑工程、 装饰设计、旅游项目开发，酒店，物业管理，餐饮。 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、 交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方之一 交易对手方名称：海南天然橡胶产业集团股份有限公司 注册地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼 主要办公地点：海南省海口市滨海大道103号财富广场4 楼 法定代表人：王任飞 注册资本：人民币393117.16万元 营业执照号：914600007674880643 主营业务：天然橡胶生产、种植、加工、销售、仓储、运 输，电子商务服务，软件开发，农业种植，化肥销售，土地租 赁，土地开发，畜牧业，养殖业，木业，旅游项目开发，酒店， 建筑材料销售，机器制造，通讯，进出口贸易，包装业，广告。 交易对手方与公司不存在关联关系。 （二）交易对手方之二 交易对手方名称：乐东丰绿源种植专业合作社 注册地址：乐东县国营保国农场三队文化室 主要办公地点：乐东县国营保国农场三队文化室 法定代表人： 李家和 注册资本：人民币1000万元 营业执照号：93469033MA5T1JFX5U 主营业务：农业（种植香蕉、槟榔、菠萝、芒果、火龙果、 热带高效作物），农业观光旅游，农家乐，为社员提供产品加 工、销售及种植技术服务。 交易对手方与公司不存在关联关系。 三、 投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资资金来源为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：海南保国热带田园有限公司 注册地址：乐东县保国农场海胶集团保国分公司办公楼 101室 经营范围：热带水果种植、加工、销售、仓储、运输，种 苗培育和销售、农业技术培训、农资销售，软件开发、电子商 务服务，农业种植、土地开发、建筑工程、装饰设计、旅游项 目开发，酒店，物业管理，餐饮。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 序号 股东姓名/名称 出资额（万元）出资比例（%）出资方式 海南天地人生态农 1 2200 44% 货币 业股份有限公司 海南天然橡胶产业 2 2550 51% 货币 集团股份有限公司 乐东丰绿源种植专 3 250 5% 货币 业合作社 四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资考虑到企业市场良好发展前景，提高公司的 综合竞争能力，实现公司的长期战略发展目标。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司长远战略布局出发所作出的慎重决定， 但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善 各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管 理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上 述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影 响 本次对外投资是公司业务发展的需要，有利于提升公司综 合竞争实力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。 五、 备查文件目录 （一）《海南天地人生态农业股份有限公司第一届董事会 第二十六次会议决议》； （二）《海南保国热带田园有限公司合资协议》。 海南天地人生态农业股份有限公司 董事会 2018年01月26日