公告编号： 2018-003 1 / 4 证券代码： 832888 证券简称： 天地人 主办券商：金元证券 海南天地人生态农业股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 海南天地人生态农业股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届 董事会第二十五次会议通知于 2018 年 01 月 04 日以书面及电话通知 的方式发出。会议于 2018 年 01 月 12 日上午 10 时以现场表决方式 在公司会议室召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议 由公司董事长徐咏梅女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、会议议案及表决情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一） 《 关于公司董事会换届选举的议案》 1、 议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》 和 《公司章程》的相关规定，公司董事会必须进行换届选举。 海南 天地人生态农业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议审议通 过《 关于公司董事会换届选举的议案》 ， 2018 年第一次临时股东大 会审议否决了《 关于公司董事会换届选举的议案》 （该议案审议未通 公告编号： 2018-003 2 / 4 过原因详见公司于 2018 年 01 月 05 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《 关于 2018 年第一 次临时股东大会部分议案审议未通过的说明》 ） ， 现公司需重新提名 董事会董事候选人。 公司第二届董事会由 5 名董事组成， 经公司股东及董事会提名， 徐咏梅女士、 徐建荣先生、 赵军先生、 王康为先生、 华钢先生为公 司第二届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成 公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届 董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》 以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。第一届董事会任期届 满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行 董事职责。 经查，上述候选人均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任 公司在《 关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管回答》 中规定的失 信联合惩戒对象。 2、议案表决结果 (1)选举徐咏梅女士为公司第二届董事会成员候选人。 表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。 (2)选举徐建荣先生为公司第二届董事会成员候选人。 表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。 (3)选举赵军先生为公司第二届董事会成员候选人。 公告编号： 2018-003 3 / 4 表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。 (4)选举王康为先生为公司第二届董事会成员候选人。 表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。 (5)选举华钢先生为公司第二届董事会成员候选人。 表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。 3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不需回避表决。 4、提交股东大会审议情况：该议案需提交股东大会审议。 (二)《 关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》 1、 议案内容： 根据法律规定以及公司章程的相关规定，提议公 司召开 2018 年第二次临时股东大会。 2、 表决结果：赞成票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不需回避表决。 4、提交股东大会审议情况：该议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《海南天地人生态农业股份有限公司第一届董事会第二十 五次会议决议》 公告编号： 2018-003 4 / 4 海南天地人生态农业股份有限公司 董事会 2018 年 01 月 15 日