公告编号： 2018-004 1 / 3 证券代码： 832888 证券简称： 天地人 主办券商：金元证券 海南天地人生态农业股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开情况 海南天地人生态农业股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第一届 监事会第十次会议于 2018 年 01 月 12 日上午 11:00 在公司会议室召 开。会议通知于 2018 年 1 月 04 日通过书面方式送达全体监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王中青 主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定。 二、 会议审议和表决情况 经与会监事审议，会议以现场投票表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证监事 会正常工作，需要进行换届选举。 海南天地人生态农业股份有限公司 第一届监事会第九次会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议 案》， 2018 年第一次临时股东大会审议否决了《关于公司监事会换 届选举的议案》 （该议案审议未通过原因详见公司于 2018 年 01 月 公告编号： 2018-004 2 / 3 05 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn）上披露的《 关于 2018 年第一次临时股东大会部 分议案审议未通过的说明》），现公司需重新提名监事会监事候选人。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事 会提名， 王中青先生、 柯志辉先生为第二届监事会非职工代表监事候 选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的职工代 表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过 之日起至第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、 《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。新一届 监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议 通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定 履行职责。 经查，上述候选人均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任 公司在《 关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管回答》 中规定的失 信联合惩戒对象。 2、议案表决结果 (1)选举王中青先生为公司第二届监事会成员候选人。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票 (2)选举柯志辉先生为公司第二届监事会成员候选人。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不需回避表决。 公告编号： 2018-004 3 / 3 4、提交股东大会审议情况：该议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 （一）《 海南天地人生态农业股份有限公司第一届监事会第十次 会议决议》 海南天地人生态农业股份有限公司 监事会 2018 年 01 月 15 日