证券代码：834223 证券简称:永诚保险 主办券商：光大证券 永诚财产保险股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年度第一次 临时股东大会于2018年1月29日审议并通过《关于华能资本服务有 限公司提议更换永诚财产保险股份有限公司董事的议案》、《关于国家电投集团资本控股有限公司提议更换永诚财产保险股份有限公司董事的议案》，选举许坚先生为公司第三届董事会执行董事，任期至本届董事会届满，任仲成先生不再担任公司执行董事、董事长；选举郭枫先生为公司第三届董事会非执行董事，任期至本届董事会届满，张国华先生不再担任公司非执行董事。 本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 13人，持有公司股份217,800万股，占公司股份总数的100%，会议 由董事张丽丽女士主持。 以上决议表决情况为：同意股数217,800万股，占出席股东大会 有表决权股份数量的100%，反对股数 0股，占出席股东大会有表决 权股份数量的 0%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数 量的0%。 （二）被任免董事情况 该任命执行董事许坚先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。 许坚，男，1964年 6月出生，中国国籍，南京大学商学院工商 管理硕士、高级经济师。1983年11月至1995年8月在中国人民保 险公司工作；1995年8月至2008年10月在中国平安财产保险公司 工作，历任江苏分公司副总经理兼苏州分公司总经理、江苏分公司党委书记、总经理等职；2008年10月至2009年1月任紫金财产保险股份有限公司筹备组负责人；2009年1月至2017年12月就职于紫金财产保险股份有限公司，历任党委书记、总裁；还担任江苏省十二次党代会代表等职务。 该任命非执行董事郭枫先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 郭枫，男，1974年 4月出生，中国国籍，工商管理硕士。1995 年7月至1998年12月在长春会计师事务所工作；1998年12月至2000 年4月在长春恒信会计师事务所工作；2000年4月至2004年12月 在中磊会计师事务所工作，任高级项目经理；2004年 12 月至2009 年3月在中瑞岳华会计师事务所工作，任审计经理；2009年3月至 2011年3月在吉林电力股份有限公司工作,历任证券部副主任(主持 工作)、资本市场与股权管理部主任等职；2011年3月至2011年7 月任国核财务有限公司筹备组成员；2011年7月至2016年3月在国 核财务有限公司工作，历任财务部经理、总经理助理；2013年 4月 至2016年3月期间兼任国核保险经纪有限公司总经理、2015年9月 至2016年3月期间兼任国核投资有限公司总经理；2016年3月至今 在国家电投集团保险经纪有限公司工作，历任执行董事、总经理，2016年3月至今兼任国家电投集团资本控股有限公司总经理助理。 截至本公告日，许坚先生不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 截至本公告日，郭枫先生不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 该免职董事任仲成先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。 该免职董事张国华先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。 （三）任命/免职原因 因工作调整，公司股东华能资本服务有限公司、国家电投集团资本控股有限公司提议更换永诚财产保险股份有限公司董事，经股东大会选举许坚先生出任公司执行董事，任仲成先生不再担任公司执行董事、董事长；经股东大会选举郭枫先生出任公司非执行董事，张国华先生不再担任公司非执行董事。 二、任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 以上董事的任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 （二）任免对公司生产、经营的影响： 任免董事不会对公司运营造成影响。 三、备查文件 永诚财产保险股份有限公司 2018年度第一次临时股东大会决议 特此公告。 永诚财产保险股份有限公司 董事会 2018年1月29日