公告编号：2018-007 证券代码： 834223 证券简称：永诚保险 主办券商：光大证券 永诚财产保险股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 永诚财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（临时会议）于2018年1月30日以电话会议方式召开，会议通知已于2018年度第一次临时股东大会召开当天以书面形式向所有董事发出。会议应出席董事17人，实际参加会议董事17人。本次会议由董事张丽丽女士召集和主持，会议符合《中华人民共和国公司法》、《永诚财产保险股份有限公司章程》及《永诚财产保险股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、会议议案审议及表决情况 经审议，以投票的方式对议案进行了表决，结果如下： （一）通过《关于选举永诚财产保险股份有限公司第三届董事会董事长的议案》，选举董事许坚为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满。 表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通 过该议案。 公告编号：2018-007 （二）通过《关于调整第三届董事会专业委员会委员的议案》。 表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通 过该议案。 （三）通过《关于永诚财产保险股份有限公司2017年四季度偿 付能力二代报告的议案》。 表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通 过该议案。 （四）通过《关于修订永诚财产保险股份有限公司合规管理规定（第二次修订）的议案》。 表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通 过该议案。 三、备查文件 1.《永诚财产保险股份有限公司第三届董事会第二十一次会议（临时会议）决议》 2.《永诚财产保险股份有限公司2017年4季度偿付能力报告摘 要》（未经审计） 特此公告。 永诚财产保险股份有限公司 董事会 2018年1月30日