公告编号：2018-005 证券代码：834223 证券简称：永诚保险 主办券商：光大证券 永诚财产保险股份有限公司 2018年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事张丽丽女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2018年1月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《永诚财产保险股份有限公司章程》及《永诚财产保险股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 (二) 会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人， 持有表决权的股份217,800万股，占公司股份总数的100%。 二、 议案审议情况 公告编号：2018-005 （一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所作为外部审计机构的议案》 1.议案内容：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务决算审计机构，聘期一年，审计费用26万。 2.议案表决结果：同意股数217,800万股，占本次股东大会有表 决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （二）审议通过《关于国家电投集团资本控股有限公司提议更换永诚财产保险股份有限公司董事的议案》 1.议案内容： 选举郭枫先生为公司非执行董事，任期至本届董事会届满，张国华先生不再担任公司非执行董事。 截至本公告日，郭枫先生不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 2.议案表决结果：同意股数217,800万股，占本次股东大会有表 决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3.回避表决情况 公告编号：2018-005 本议案不涉及回避表决情况。 （三）审议通过《关于华能资本服务有限公司提议更换永诚财产保险股份有限公司董事的议案》 1.议案内容： 选举许坚先生为公司执行董事，任期至本届董事会届满，任仲成先生不再担任公司执行董事、董事长。 截至本公告日，郭枫先生不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 2.议案表决结果：同意股数217,800万股，占本次股东大会有表 决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 三、 备查文件目录 永诚财产保险股份有限公司2018年度第一次临时股东大会决议 特此公告。 永诚财产保险股份有限公司 董事会 2018年1月29日