公告编号：2018-008 证券代码：834223 证券简称:永诚保险 主办券商：光大证券 永诚财产保险股份有限公司 董事长变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）履行程序的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议（临时会议）于2018年1月30日审议并通过《关于选举永诚财产保险股份有限公司第三届董事会董事长的议案》，选举董事许坚先生为第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满，任仲成先生不再担任公司董事长。 会议通知已于2018年度第一次临时股东大会召开当天以书面形 式向所有董事发出，会议应出席董事17人，实际参加会议董事17人。 会议由董事张丽丽女士召集和主持。 以上决议表决情况为：17票同意，0票反对，0票弃权，0票回 避，审议通过该议案。 公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 （二）被任免董事长情况 该任命董事长许坚先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。 许坚，男，1964年 6月出生，中国国籍，南京大学商学院工商 公告编号：2018-008 管理硕士、高级经济师。1983年11月至1995年8月在中国人民保 险公司工作；1995年8月至2008年10月在中国平安财产保险公司 工作，历任江苏分公司副总经理兼苏州分公司总经理、江苏分公司党委书记、总经理等职；2008年10月至2009年1月任紫金财产保险股份有限公司筹备组负责人；2009年1月至2017年12月就职于紫金财产保险股份有限公司，历任党委书记、总裁；还担任江苏省十二次党代会代表等职务。 截至本公告日，许坚先生不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 原董事长任仲成先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。 （三）任命/免职原因 因工作调整，公司股东华能资本服务有限公司提议更换永诚财产保险股份有限公司董事，经股东大会选举许坚先生出任公司执行董事，任仲成先生不再担任公司执行董事。 根据公司《章程》第一百一十三条规定“董事长由持有公司股份最多的股东提名担任”，华能资本服务有限公司提名许坚董事为第三届董事会董事长候选人。经第三届董事会第二十一次会议（临时会议）审议通过，选举董事许坚为第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满，任仲成先生不再担任公司董事长。 二、任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 新董事长任职后，董事会成员人数未发生变化。 公告编号：2018-008 （二）任免对公司生产、经营的影响 任命许坚先生为第三届董事会董事长将进一步健全公司机制，不会对公司运营造成影响。 三、备查文件 《永诚财产保险股份有限公司第三届董事会第二十一次会议（临时会议）决议》 特此公告。 永诚财产保险股份有限公司 董事会 2018年1月30日