公告编号：2019-001 证券代码：834223 证券简称：永诚保险 主办券商：光大证券 永诚财产保险股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月25日 2.会议召开地点：信函通讯形式 3.会议召开方式：信函通讯形式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月14日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许坚先生 6.会议列席人员：拟任董事李英峰先生、黄文强先生；拟任独立董事黄金凯先生、陈关亭先生；公司常务副总裁兼首席风险官、董事会秘书等。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集和召开符合公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议议定事项合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事14人，出席和授权出席董事14人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司2018年四季度偿付能力二代报告的议案（审议稿）》议案 1.议案内容： 公司拟定了永诚财产保险股份有限公司2018年四季度偿付能力二代报告（审议 公告编号：2019-001 稿） 2.议案表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1.《永诚财产保险股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》 2.《永诚财产保险股份有限公司2018年四季度偿付能力二代报告》 永诚财产保险股份有限公司 董事会 2019年1月25日