证券代码：872149 证券简称：睿中实业 主办券商：东北证券 上海睿中实业股份公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年2月14日，由专人通过电 子邮件及电话通知等方式向公司各位董事发出会议通知。 2、会议召开时间：2018年2月28日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长马继德先生 6、会议主持人：董事长马继德先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的 董事共0人。 二、议案审议情况 （一）、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1、议案内容 公司第三届董事会决定选举滕忠为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案无需提交股东大会审议。 （二）、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1、议案内容 因公司原总经理、副总经理职务调整，公司现聘任原副总经理施海担任公司总经理，施海的职务进行相应的调整。总经理任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满，陈齐嵘不再担任公司总经理职务。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案无需递交股东大会审议。 （三）、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》1、议案内容 续聘吴坚先生为财务总监及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。 续聘施汉雄先生为事业部总监，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。 2、议案表决结果： （1）续聘吴坚先生为财务总监及董事会秘书，任期自本次董事 会审议通过之日至本届董事会任期期满。同意票5票，反对票0票， 弃权票数0票。 （2）续聘施汉雄先生为事业部总监，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案无需递交股东大会审议。 （四）、审议通过《关于股东向公司提供财务资助的议案》 1、议案内容 结合公司 2018 年业务发展计划和资金需求计划，股东为支持公 司发展拟向公司提供财务资助，具体如下： 公司股东上海睿曦投资管理中心(有限合伙)在总额度不超过800 万人民币的额度内，无偿为公司提供财务资助，期限从2018年第三 次临时股东大会审议通过日至2018年12月31日。 上海睿曦投资管理中心(有限合伙)为公司股东，上述系公司关联方为支持公司发展的需要提供的财务资助，有助于缓解公司流动资金压力，上述财务资助不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，是必要、合理的。 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 上海睿曦投资管理中心(有限合伙)为公司股东，同时其执行事务合伙人胡承铭与公司董事陈齐嵘为兄弟关系，董事陈齐嵘回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案需提交2018年第三次临时股东大会审议。 （五）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》 1、 议案内容 公司于2018年03月19日上午9时召开2018年第三次临时股东 大会。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、 备查文件目录 （一）《上海睿中实业股份公司第三届董事会第一次会议决议》特此公告。 上海睿中实业股份公司 董事会 2018年3月2日