公告编号：2018-022 证券代码：872149 证券简称：睿中实业 主办券商：东北证券 上海睿中实业股份公司 2018年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018年第三次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已于2018年02月28日经公司第三届董事 会第一次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》《上海睿中实业股份公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2018年03月19日9时 结束时间：2018年03月19日11时 （五）会议召开方式：现场。 公告编号：2018-022 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年3月15日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：上海市漕河泾开发区桂平路418号兴园科技广场三 楼。 二、会议审议事项 （一）、审议《关于股东向公司提供财务资助的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。 （二）登记时间:2018年03月18日上午9时至下午16时 公告编号：2018-022 （三）登记地点 上海睿中实业股份公司董事会秘书办公室 四、其他 （一）会议联系方式 会议联系人：董事会秘书吴坚 联系电话：021―54265525 联系地址：上海市漕河泾开发区桂平路418号兴园科技广场303 室 （二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 （一）《上海睿中实业股份公司第三届董事会第一次会议决议》。 上海睿中实业股份公司 董事会 2018年3月2日