公告编号：2018-023 证券代码：872149 证券简称：睿中实业 主办券商：东北证券 上海睿中实业股份公司 董事长及高级管理人员任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年2月28日审议并通过： 选举滕忠先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。 聘任施海先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。 续聘施汉雄先生为事业部总监，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。 续聘吴坚先生为财务总监及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。 本次会议召开10日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会 董事5人，会议由董事马继德主持。 以上决议表决情况为： 公告编号：2018-023 议案表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为 0票。 （二）被任免董事及高级管理人员的基本情况 该任命董事长滕忠先生通过其控股公司上海腾远企业发展有限公司间接持有公司股份10,843,000股，占公司股本的21.60%； 该任命的总经理施海先生持有公司股份10,597,100股，占公司 股本的21.11%； 该任命的事业部总监施汉雄先生通过上海睿星投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份300,000股，占公司总股本的0.6%；该任命的财务总监兼董事会秘书吴坚先生通过上海睿星投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份250,000股，占公司总股本的0.5%；,其基本情况如下： 吴坚：男，1976年8月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权； 2002月12月至2009年9月，任西格里碳素集团财务经理；2010年4月至2011年12月，任上海中油石油仪器制造有限公司财务经理；2012年1月2015年3月，任上海盛远石油化工有限公司财务总监；2015年8月至2017年1月，任股份公司财务总监；2017年2月至2018年2月，任股份公司财务总监兼董事会秘书；2018年3月2日起继续任股份公司财务总监兼董事会秘书。 经董事会核查，吴坚先生符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》的相关要求，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。 公告编号：2018-023 董事会秘书吴坚先生联系方式如下： 电话：021-54265525 传真：021-54265535 电子邮件：jian.wu@revzone.cn 上述人员符合相关任职资格规定，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。 （三）任命/免职的原因 董事会换届选举后，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对董事长重新选举，对高级管理人员重新聘任。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本届换届选举未导致公司董事会成员低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次换届选举及聘任未对公司生产经营产生任何不利影响。 三、备查文件目录 （一）《上海睿中实业股份公司第三届董事会第一次会议决议》上海睿中实业股份公司 董事会 2018年3月2日