证券代码：872149 证券简称：睿中实业 主办券商：中航证券 上海睿中实业股份公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月25日 2.会议召开地点：上海办公室会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长滕忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 关于召开本次股东大会的通知已于2019年04月22日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上发布,其中通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到20日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数48,607,350股，占公司有表决权股份总数的89.68%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号为：2019-024）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-025）。 2.议案表决结果： 同意股数48,607,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 附《2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数48,607,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （三） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 附《2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数48,607,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 附《2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数48,607,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 附《2019年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数48,607,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案 1.议案内容： 根据2018年公司经营状况，公司董事会建议按每10股分配0.5元的方案分配利润。 2.议案表决结果： 同意股数48,607,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （七） 审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况 报告》议案 1.议案内容： 该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2019-030）。 2.议案表决结果： 同意股数48,607,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （八） 审议通过《追认公司2018年度向浙江泰隆商业银行杨浦支行 申请授信额度及相关关联交易》议案 1.议案内容： 为补充流动资金，公司于2018年12月03日向浙江泰隆商业银行上海杨浦支行申请人民币100万元的人民币贷款；该贷款由公司董事长滕忠、董事陈齐嵘和总经理施海以个人信用提供连带责任保证担保，构成关联担保。 滕忠先生为公司董事长，同时也是公司股东上海腾远企业发展有限公司和上海腾远实业有限公司实控人；陈齐嵘先生为公司实际控制人、董事；施海先生为公司实际控制人、董事、总经理。因此陈齐嵘、施海需回避表决。 2.议案表决结果： 同意股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公司董事长滕忠任公司法人股东上海腾远企业发展有限公司和上海腾远实业有限公司实际控制人；公司董事陈齐嵘是公司法人股东上海睿星投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人，公司董事陈齐嵘和施海是一致行动人；该议案涉及上海腾远企业发展有限公司、上海腾远实业有限公司、上海睿星投资管理中心(有限合伙)、董事陈齐嵘和施海需回避表决。 （九） 审议通过《关于追认2018年度关联交易》议案 1.议案内容： 1.议案内容：2018年发生以下关联交易，未及时进行审议，先予以追认： （1）2018年，与关联方上海腾远实业有限公司发生采购原材料业务，共计3,162,315.99元。 （2）2018年，与关联方上海腾远实业有限公司发生关联销售业务，共计4,461,252.59元。 （3）2018年，关联方陈齐嵘对公司财务资助13,330,822.30元，其中1000万元已经第二届董事会第十七次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过，超出预计金额3,330,822.30元。 （4）2018年，关联方上海腾远实业有限公司对公司财务资助330,636.00元。 2.议案表决结果： 同意股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公司董事长滕忠任公司法人股东上海腾远企业发展有限公司和上海腾远实业有限公司实际控制人；公司董事陈齐嵘是公司法人股东上海睿星投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人，公司董事陈齐嵘和施海是一致行动人；该议案涉及上海腾远企业发展有限公司、上海腾远实业有限公司、上海睿星投资管理中心(有限合伙)、董事陈齐嵘和施海需回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京中咨律师事务所 （二）律师姓名：陈新庚 （三）结论性意见 1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。 2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。 3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。 4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关 规定。 5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。四、 备查文件目录 （一）《上海睿中实业股份公司2018年年度股东大会决议》。 （二）《法律意见书》。 上海睿中实业股份公司 董事会 2019年5月28日