公告编号：2019-045 证券代码：872149 证券简称：睿中实业 主办券商：中航证券 上海睿中实业股份公司 2019年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月27日 2.会议召开地点：上海办公室会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长滕忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 关于召开本次股东大会的通知已于2019年04月25日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上发布,其中通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到15日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。 公告编号：2019-045 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数50,238,000股，占公司有表决权股份总数的92.69%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《公司2019年度向工商银行上海分行桂平路支行申 请授信额度及相关关联交易》议案 1.议案内容： 为补充流动资金，公司拟向工商银行银行上海桂平路支行申请人民币250万元的人民币贷款；该贷款由公司董事陈齐嵘夫妇以个人信用提供连带责任保证担保，构成关联担保。 2.议案表决结果： 同意股数12,923,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东、实际控制人陈齐嵘与股东、总经理施海为一致行动合伙人，股东陈齐嵘与上海睿曦投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人胡承铭为亲兄弟关系，同时陈齐嵘为上海睿星投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人，所以股东陈齐嵘、施海、上海睿星投资管理中心（有限合伙）和上海睿曦投资管理中心(有限合伙)回避表决。 （二） 审议通过《公司2019年度向南京银行上海普陀支行申请授信 公告编号：2019-045 额度及相关关联交易》议案 1.议案内容： 为补充流动资金，公司拟向南京银行上海普陀支行申请人民币630万元的人民币贷款；该贷款由公司董事施海夫妇以个人信用提供连带责任保证担保，构成关联担保。 2.议案表决结果： 同意股数12,923,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东、实际控制人陈齐嵘与股东、总经理施海为一致行动合伙人，股东陈齐嵘与上海睿曦投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人胡承铭为亲兄弟关系，同时陈齐嵘为上海睿星投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人，所以股东陈齐嵘、施海、上海睿星投资管理中心（有限合伙）和上海睿曦投资管理中心(有限合伙)回避表决。 三、 备查文件目录 （一）《上海睿中实业股份公司2019年第五次临时股东会会议决议》 上海睿中实业股份公司 董事会 2019年5月28日