公告编号：2019-008 证券代码：871477 证券简称：中凯光电 主办券商：东吴证券 南京中凯光电科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月21日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长李杏彬 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举李杏彬为公司第二届董事会董事长的议案》议案 1.议案内容： 公司第二届董事会董事已由2019年第一次临时股东大会选举产生，根据《公 公告编号：2019-008 司法》及《公司章程》相关规定，公司第二届董事会拟选举李杏彬为公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，李杏彬不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于续聘李杏彬为公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，由公司董事长李杏彬先生提名， 董事会拟聘任李杏彬继续担任公司总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，李杏彬不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于续聘赵志杰为公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，由公司董事长李杏彬先生提名，董事会拟聘任赵志杰继续担任公司董事会秘书，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，赵志杰不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2019-008 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任赵志杰为公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，由公司总经理李杏彬先生提名， 董事会拟聘任赵志杰为公司财务负责人，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，赵志杰不属于失信联合惩戒对象 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《南京中凯光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 南京中凯光电科技股份有限公司 董事会 2019年3月12日