证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2019-014 晋西车轴股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年3月19日 (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 15 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 386,791,087 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 32.0140 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、总经理孔炯刚受董事长张朝宏委托主持本次会议。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席4人，董事长张朝宏因公未能出席，独立董事刘晓 宏因事请假未能出席； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席姚钟因公未能出席； 3、董事会秘书出席；其他部分高管列席。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为 人民币80,000万元以内的授信业务的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 10,388,13199.7507 25,960 0.2493 0 0.0000 2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 386,765,12799.9932 25,960 0.0068 0 0.0000 3、议案名称：关于选举欧阳俊涛为公司监事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 386,765,12799.9932 25,960 0.0068 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票数 比例 票 比例（%） （%） 数 关于公司（含 子公司）向兵 工财务有限责 1 任公司申请办10,388,13199.750725,9600.2493 0 0.0000 理总额为人民 币80,000万元 以内的授信业 务的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 第1项议案为关联交易议案，关联股东3名，关联关系如下：晋西工业集团有限责任公司为公司的母公司，山西江阳化工有限公司与公司属同一母公司，中国兵工物资华北有限公司与公司属同一控制下的企业；关联股东回避了本议案的表决，其所持有表决权的股份总数为376,376,996股。 第2项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 关于上述议案的详细内容，请参见公司于2019年3月12日在上海证券交易所网站发布的2019年第一次临时股东大会会议资料。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所 律师：石志远、王静 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、 备查文件目录 1、晋西车轴2019年第一次临时股东大会决议； 2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书； 晋西车轴股份有限公司 2019年3月20日