证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2019-044 天泽信息产业股份有限公司 第四届监事会2019年第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）第四届监事会2019年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年6月7日以书面形式发出，并由专人送达。本次会议于2019年6月10日上午11点在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席袁丽芬女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于修订公司章程的议案》 一方面，因公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”或“有棵树重组”）向交易对方非公开发行新股135,512,938股，公司的股份数量增加为426,169,680股；公司注册资本相应由29,065.6742万元将增加到42,616.9680万元。另一方面，为进一步完善上市公司法人治理，切实维护投资者、特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》（2018年修正）、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年11月修订）等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》中有关内容进行相应修订。 新的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：本议案以3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于对本次重组中上市公司自愿性的业绩承诺之补偿方案调整的议案》 根据本次重组中甲方天泽信息、乙方补偿义务人、丙方孙伯荣、陈进于2018年5月25日共同签署的《天泽信息产业股份有限公司、孙伯荣、陈进与肖四清等关于深圳市有棵树科技股份有限公司之盈利补偿协议》（以下简称“《盈利补偿协议》”）约定，公司实际控制人孙伯荣、董事长陈进应当就上市公司承诺业绩的差额部分向上市公司进行补偿。 结合现阶段的实际支付能力考虑，囿于短期现金周转压力，孙伯荣、陈进两位股东拟对本次上市公司承诺业绩补偿方案的实施安排申请调整。同时，对上市公司2019年度承诺业绩保持不变。调整方案具体如下：经《盈利补偿协议》所涉各方即甲方天泽信息、乙方补偿义务人、丙方孙伯荣、陈进协商，拟将现金补偿支付期限由原约定的“当年年报公告之日起三十（30）个工作日内”调整为“根据现金筹措情况分期且尽快支付，支付期限最长为在原约定期限的基础上延期12个月；但应当在2019年12月31日前支付首期补偿金额，且首期支付比例不低于应付总额的30%，如期间流动性改善，将在补偿支付期限到期之前尽早完成补偿义务。” 根据中国证监会于2016年6月17日发布的《关于上市公司业绩补偿承诺的相关问题与解答》，本次重组中补偿义务人因本次交易作出的业绩补偿承诺不得变更。孙伯荣、陈进两位股东不属于本次重组的直接交易对方，本次重组的标的资产并非孙伯荣、陈进两位股东的关联资产，且其本次重组中作出的自愿性业绩承诺并不属于《关于上市公司业绩补偿承诺的相关问题与解答》相关问答中明确的重组标的方的业绩承诺，不属于证监会明确的不得变更的重组方作出的业绩承诺。 《关于对本次重组中上市公司自愿性的业绩承诺之补偿方案调整的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：本议案以3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。 特此公告 天泽信息产业股份有限公司 监 事 会 二�一九年六月十日