证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2017-047 天泽信息产业股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会存在增加临时提案的情况，无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）2016年度 股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合方式召开。现场会议于2017年5月3日下午14:50在南京市建邺区云龙山路80号公司2楼会议室召开；网络投票时间为：2017年5月2日-2017年5月3日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月2日下午15:00至2017年5月3日下午15:00期间的任意时间。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表（包括代理人）共计 8人，代表股份数量 130,678,667股，占公司有表决权总股份（292,122,316 股）的 44.7342%(注：本公告所有数值保留至小数点后四位数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成)。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 3 人，代表股份数量130,644,167股，占公司有表决权总股份的44.7224％；通过网络投票的股东共 计5人，代表股份数量34,500股，占公司有表决权总股份的0.0118％；参加会 议的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及委托代理人（网络和现场）共5 人，代表有表决权的股份34,500股，占公司有表决权股份总数的0.0118％。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈进先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。 二、议案审议情况 出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下九项议案： （一）审议通过《＜2016年年度报告＞及其摘要》 本议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见于2017年4月11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。 经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下: 同意130,663,667股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885％；反对800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权14,200股（其中，因未投 票默认弃权14,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109％。 其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下： 同意19,500股，占出席会议中小股东所持股份的56.5217％；反对800股， 占出席会议中小股东所持股份的2.3188％；弃权14,200股（其中，因未投票默 认弃权14,200股），占出席会议中小股东所持股份的41.1594％。 （二）审议通过《2016年度董事会工作报告》 本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见于 2017 年4月11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《2016年年度报告》 中“第四节 经营情况讨论与分析”及“第九节 公司治理”。公司独立董事在本 次股东大会上进行了述职。 经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下: 同意 130,661,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865％；反对 3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权14,200股（其中， 因未投票默认弃权14,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109％。 其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下： 同意16,900股，占出席会议中小股东所持股份的48.9855％；反对 3,400 股，占出席会议中小股东所持股份的9.8551％；弃权14,200股（其中，因未投 票默认弃权14,200股），占出席会议中小股东所持股份的41.1594％。 （三）审议通过《2016年度监事会工作报告》 本议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见于 2017 年4月11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2016年度监事 会工作报告》。 经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下: 同意 130,661,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865％；反对 3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权14,200股（其中， 因未投票默认弃权14,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109％。 其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下： 同意16,900股，占出席会议中小股东所持股份的48.9855％；反对3,400 股，占出席会议中小股东所持股份的9.8551％；弃权14,200股（其中，因未投 票默认弃权14,200股），占出席会议中小股东所持股份的41.1594％。 （四）审议通过《2016年度财务决算报告》 本议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下: 同意 130,661,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865％；反对 3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权14,200股（其中， 因未投票默认弃权14,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109％。 其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下： 同意16,900股，占出席会议中小股东所持股份的48.9855％；反对3,400 股，占出席会议中小股东所持股份的9.8551％；弃权14,200股（其中，因未投 票默认弃权14,200股），占出席会议中小股东所持股份的41.1594％。 （五）审议通过《关于公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况 的议案》 本议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见于2017年4月11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。 本议案的关联股东为控股股东无锡中住集团有限公司、实际控制人孙伯荣先生，所持表决权股份数量共计94,782,601股，进行回避表决。经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下: 同意35,878,466股，占出席会议所有股东所持股份的99.9510％；反对3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095％；弃权14,200股（其中，因未投 票默认弃权14,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0396％。 其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下： 同意16,900股，占出席会议中小股东所持股份的48.9855％；反对3,400 股，占出席会议中小股东所持股份的9.8551％；弃权14,200股（其中，因未投 票默认弃权14,200股），占出席会议中小股东所持股份的41.1594％。 （六）审议通过《2016年度利润分配预案》 本议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见于2017年4月11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会第四次会议决议公告》。 经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下: 同意 130,647,667 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；反对 16,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权14,200股（其中， 因未投票默认弃权14,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109％。 其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下： 同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的10.1449％；反对16,800 股，占出席会议中小股东所持股份的48.6957％；弃权14,200股（其中，因未 投票默认弃权14,200股），占出席会议中小股东所持股份的41.1594％。 （七）审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》 本议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见于2017年4月11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》。 经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下: 同意 130,661,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865％；反对 3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权14,200股（其中， 因未投票默认弃权14,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109％。 其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下： 同意16,900股，占出席会议中小股东所持股份的48.9855％；反对3,400 股，占出席会议中小股东所持股份的9.8551％；弃权14,200股（其中，因未投 票默认弃权14,200股），占出席会议中小股东所持股份的41.1594％。 （八）审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》 本议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见于2017年4月11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会第四次会议决议公告》。 经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下: 同意 130,661,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865％；反对 3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权14,200股（其中， 因未投票默认弃权14,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109％。 其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下： 同意16,900股，占出席会议中小股东所持股份的48.9855％；反对3,400 股，占出席会议中小股东所持股份的9.8551％；弃权14,200股（其中，因未投 票默认弃权14,200股），占出席会议中小股东所持股份的41.1594％。 （九）审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》 本议案已经公司第三届董事会2017年第二次临时会议审议通过，具体内容 详见于2017年4月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第 三届董事会2017年第二次临时会议决议公告》。 经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下: 同意130,677,867股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下： 同意33,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.6812％；反对800股， 占出席会议中小股东所持股份的2.3188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 公司未知出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东之间是否 存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。 三、律师出具的法律意见 上海市广发律师事务所陈晓敏、王雅清律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“公司2016年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”。 四、备查文件 1、公司2016年度股东大会决议； 2、上海市广发律师事务所关于天泽信息产业股份有限公司2016年度股东大 会的法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告 天泽信息产业股份有限公司 董事会 二�一七年五月三日