公告编号： 2017-011 1 证券代码： 872149 证券简称： 睿中实业 主办券商： 东北证券 上海睿中实业股份公司 董事任职公告 一、 任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第三次临 时股东大会于 2017 年 11 月 30 日审议并通过： 任命滕忠为公司第二届董事会非独立董事,任期至公司第二届董 事会届满之日。 本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。 到会人持有公司股份 50,200,000 股，占股份总数的 100.00%， 会议由董事长马继德主持。 以上决议表决情况为： 表决结果:同意 50,200,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00 %，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%,决议通过。 （二）被任免董监高的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-011 2 该董事滕忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 同时滕忠 为公司股东上海腾远企业发展有限公司的控股股东、实际控制人，通 过上海腾远企业发展有限公司持有公司股份 9,538,000 股，占比 19.00%。 滕忠个人简历如下： 滕忠：男， 1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权。 2012 年 7 月毕业于吉林大学，大学本科学历。 1999 年 3 月至 2001 年 12 月任上海荣华工贸有限公司总经理， 2002 年 1 月开始创办腾远企业 关联企业，并任上海腾远星龙商贸有限公司总经理， 2003 年 9 月任 上海中欣腾远物流有限公司总经理， 2006 年 3 月任上海腾远实业有 限公司总经理， 2008 年 10 月至今任上海腾远企业发展有限公司及腾 远企业旗下所有公司的董事长、总经理。 经董事会核查确认：滕忠符合董事任职资格规定，也不存在被列 入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。 （三）任命/免职的原因 因胡承铭先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定 最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司股东大 会依法选举滕忠先生为新任董事，任期至本届董事会届满。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响 胡承铭先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 9 月 4 公告编号： 2017-011 3 日召开股东大会，选举滕忠为公司董事。公司董事仍为 5 人，符合 《公司法》及《公司章程》对董事会人数的要求。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次任命有利于公司生产、经营的开展，对公司未来的发展产生 积极影响。 三、备查文件目录 《上海睿中实业股份公司 2017 年第三届临时股东会决议》 。 上海睿中实业股份公司 董事会 2017 年 11 月 30 日